JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2014

Mar 3, 2014

2014 年第一次临时股东大会

会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料

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2014 年 3 月 7 日

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2014 年第一次临时股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2014 年第一次临时股东大会会议议程

• 2、长电科技 2014 年第一次临时股东大会会议规则

• 3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

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江苏长电科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

时间：2014 年 3 月 7 日上午 9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

会议议程：

• 一、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持 有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

《关于公司申请发行短期融资券的议案》

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布表决结果。

• 八、宣读股东大会决议。

九、律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

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江苏长电科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员； 2014 年 3 月 3 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办 理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 1 项议案。根据有关规定，本次议案为股东 大会以普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持 表决权的过半数通过方为有效。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到

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并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处 理。

三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一

• 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

  • 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

  • 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案

关于公司申请发行短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规 定，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行短期融资券。根据公司 实际情况，短期融资券的发行计划安排如下：

（一）申请注册发行额度

2014 年第一次短期融资券注册发行额度不超过人民币 7 亿元； 2014 年第二次短期融资券注册发行额度不超过人民币 3 亿元，且 确保注册发行时公司待偿还债务融资工具余额不超过公司净资产的 40%，将于 2013 年度第一期短期融资券到期兑付后发行。

（二）发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；

（三）所募资金主要用于偿还银行贷款及补充营运资金。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司

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