JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

Sep 9, 2013

2013 年第二次临时股东大会

会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议资料

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2013 年 9 月 12 日

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2013 年第二次临时股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2013 年第二次临时股东大会会议议程

• 2、长电科技 2013 年第二次临时股东大会会议规则

• 3、《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项 目技改扩能的议案》

• 4、《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技 改扩能项目的议案》

• 5、《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》

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江苏长电科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会议程

时间：2013 年 9 月 12 日上午 9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数， 说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改

• 扩能的议案》

2、《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能 项目的议案》

3、《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、律师宣读法律意见书。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 9 月 12 日

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江苏长电科技股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员； 2013 年 9 月 6 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章 程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办 理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 3 项议案。根据有关规定，本次议案为股东 大会以普通决议通过的议案，需分别由出席大会的股东及股东代理人 所持表决权的过半数通过方为有效。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到

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并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处 理。

三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一

• 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

  • 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

  • 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案一

关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装

（ BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）产品有较大需求， 故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目 改造需新增投资 19,418 万元人民币，其中含引进设备款 16,620 万元 （用汇 2,466 万美元），铺底流动资金 2,798 万元人民币，项目投资款 全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 21,000 万元人民币，新增利润 1,600 万元人民币，预计投资回收期 6 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平 测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原 材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。 以上报告，请予审议！

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议案二

关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理 混合集成电路技改扩能项目的议案

各位股东及股东代表：

因市场对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路产品有较大需 求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该 项目改造需新增投资 10,300 万元人民币，其中含引进设备款 9,600 万 元（用汇 1,475 万美元），铺底流动资金 700 万元人民币，项目投资 款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 11,200 万元人民币，新增利润 850 万元人民币，预计投资回收期 5.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平 测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原 材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。 以上报告，请予审议！

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议案三

关于 2013 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

一、根据《股票上市规则》等相关规定，公司累计关联交易预计 发生金额达到提交股东大会审议标准，故现将已通过董事会审议并进 行临时公告披露的三项关联交易（临 2013-011、临 2013-019、临 2013-026）合并提交股东大会审议。

二、2013 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计本年度将 与关联企业发生如下关联交易：

（一）货物采购

1、公司拟向关联方无锡新洁能股份有限公司采购价值1,700 万 元的圆片，价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算 按合同约定的期限执行。

2、公司拟向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架12,000 万元，价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合 同约定的期限执行。

（二）产品销售

公司为关联方无锡新洁能股份有限公司加工产品，加工费预计为 3,500 万元，主要为电力电子等系列中大功率管的封装测试；加工费 比照市场同类封装加工产品的价格。该公司每月向本公司下订单，本

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公司将根据订单供货。

（三）担保手续费

2013 年度第一大股东江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司的 融资提供担保，并按担保总额的 8.5‰收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按1,000 万元收取，不足1,000 万元的，按实收取。

三、上述关联交易对本公司的影响

上述关联交易有助于本公司业务发展，交易价格均以市场独立第 三方同类交易价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司利益的情 况，也不存在因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影 响。

以上报告，请予审议！

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