JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 9, 2013

2012 年度股东大会 会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

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2013 年 5 月 15 日

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2012 年度股东大会 会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技 2012 年度股东大会会议议程

• 2、长电科技 2012 年度股东大会会议规则

• 3、《董事会工作报告》；

• 4、《长电科技 2012 年年度报告及摘要》；

• 5、《公司 2012 年度财务决算》

• 6、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》

• 7、《关于公司 2013 年度投资计划的议案》（分项表决）

• 8、《关于为控股子公司提供信用担保的议案》

• 9、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 10、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

• 11、《监事会工作报告》

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江苏长电科技股份有限公司

2012 年年度股东大会议程

时间：2013 年 5 月 15 日上午 9：00

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、《董事会工作报告》；

• 2、《长电科技 2012 年年度报告及摘要》；

• 3、《公司 2012 年度财务决算》

• 4、《关于公司 2012 年度利润分配的预案》

• 5、《关于公司 2013 年度投资计划的议案》

• 5.1、关于投资 9,790 万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装

• 测试项目技改扩能的议案

• 5.2、关于投资 10,651 万元对通信用 BGA 球栅阵列封装技改扩能

• 的议案

• 5.3、关于投资 25,500 万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程

• 的议案

• 5.4、关于投资 5,700 万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议

• 案

• 6、《关于为控股子公司提供信用担保的议案》

• 7、《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

• 8、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

• 9、《监事会工作报告》；

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布表决结果。

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八、律师宣读法律意见书。 九、宣读股东大会决议。 十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。 十一、宣布大会结束。

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江苏长电科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；

• 2013 年 5 月 9 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委 托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章

• 程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

• 1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办

• 理登记手续，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 9 项议案，其中第 5 项议案需分项表决。根 据有关规定，本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，需分别 由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理 人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表 决票，统计表决结果。

• 4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到

• 并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人 自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处 理。

三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一

• 名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实， 并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣 布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权 在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

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• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得

• 无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示

• 意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行

• 使好表决权。

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议案一

董事会工作报告

各位股东及股东代表：

本议案已经公司第五届第四次董事会审议通过，具体内容详见 2013 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《江苏长电科技股份有限公司 2012 年年度报告》之“第四节 董事 会报告”。

以上报告，请予审议！

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议案二

江苏长电科技股份有限公司 关于 2012 年年报及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2012 年年度报告及摘要已按中国证监会要求，刊载于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），年报摘要于 2013 年 4 月 20 日刊载在《上海证券报》和《证券时报》上。

公司年度财务报告由江苏公证天业会计师事务所有限责任公司 进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上报告，请予审议！

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议案三

江苏长电科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2012 年公司完成营业收入 44.36 亿元，比上年度增加 17.91%， 利润总额实现 6,061.9 万元，归属于母公司的净利润 1,041 万元。

一、公司资产、负债及股东权益状况

（一）资产变动分析

• 1．流动资产 22.07 亿元，比年初增加 5.3 亿元，主要原因如下：

• ①货币资金 69,529.97 万元，比年初增加 6,735.77 万元。 ②应收票据 38,068.62 万元，比年初增加 30,361.77 万元，主要系 票据质押增加所致。

• ③应收帐款 49,318.12 万元，比年初增加 10,405.16 万元。 ④其他应收帐款 212.22 万元，比年初增加 123.57 万元。 ⑤预付帐款 4,462.91 万元，比年初减少 1,557.48 万元。 ⑥存货 59,088.93 万元，比年初增加 6,939.59 万元。

报告期存货余额 59,088.93 万元的构成主要是：原材料 23,760.06 万元，增加 1,374.89 万元；在产品 15,581.26 万元，增加 801.36 万元； 库存商品 19,950.7 万元，增加 5,153.19 万元；低值易耗品 168.45 万 元，减少 18.31 万元。

1. 非流动资产 48.04 亿元，比年初增加 4.64 亿元，增加 10.69%，

主要原因如下：

• （1）长期股权投资 6,227.45 万元，比年初增加 1,775.45 万元。

• （2）投资性房地产 0 万元，比年初减少 3,703.24 万元。

• （3）固定资产 389,144.26 万元，比年初增加 69,605.56 万元。

• （4）在建工程 38,410.42 万元，比年初减少 27,256.20 万元。

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（5）无形资产 22,970.42 万元，比年初减少 711.22 万元。

• （6）长期待摊费用 21,684.41 万元，比年初增加 6,529.15 万元。

（7）递延所得税资产 1,920.19 万元，比年初增加 141.72 万元。

（二）负债的变动分析

• 1．流动负债384,135.56 万元，比年初增加109,660.15 万元， 增长39.95%。主要原因如下：

（1）短期借款179,965.7 万元，比年初增加61,128.1 万元，增 长51.44%，主要系补充流动资金及信用证到期支付所致。

(2)应付票据30,749.5 万元，比年初减少9,174 万元，下降 22.98%。

(3)应付帐款89,140.4 万元，比年初增加17,068.43 万元，增长 23.68%，主要系公司规模扩大，导致材料采购量增加、固定资产投资 增加引起应付款项增加所致。

(4)预收款项4,938.46 万元，比年初增加2,306.23 万元，增长 87.62%。主要系公司对部分加工客户调整交易方式所致。

(5)应付职工薪酬6,314.04 万元，比年初增加55.73 万元，增长 0.89%。

(6)其他应付款2,203.76 万元，比年初增加134.72 万元，增长 6.51%。

(7)应付利息2,485.66 万元，比年初增加1,578.29 万元，增长 173.94%，主要系银行借款规模增加及部分银行借款需到期一次性支 付利息所致。

(8)一年内到期的非流动负债52,487.7 万元，比年初增加 5,287.7 万元。增长 11.2%

(9) 其他流动负债40,000 万元。

2．非流动负债 57,346.54 万元，比年初减少 14,146.25 万元，下 降 19.79%，主要系长期借款减少 7,487.7 万元；其他非流动负债减少 6,668.34 万元。

（三）股东权益的变动分析

所有者权益合计 259,555.82 万元，比年初增加 3,875.71 万元，增 长 1.52%。其中归属于母公司所有者权益为 242,276.73 万元，比年初

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增加 1,040.68 万元，增长 0.43%。

• 1．资本公积 95,485.51 万元，与上年持平。

• 2．盈余公积 8,565.68 万元，与上年持平。

• 3．未分配利润 53,163.44 万元，比上年增加 1,041 万元。

二、公司的经营业绩

单位（万元）

				单位（万元）
项目	2011年度	2012年度	增减变动	变动百分比 （%）
营业总收入	376,243.25	443,615.97	67,372.72	17.91%
营业总成本	377,685.5	458,807.04	81,121.55	21.48%
营业利润	683.54	-15,025.63	-15,709.17	-2298.2%
利润总额	10,330.6	6,061.9	-4,268.7	-41.32%
归属于母公司的净利润	6,731.71	1,041	-5,690.71	-84.54%
每股收益（全面摊薄）（元 /股）	0.08	0.01	-0.07	-87.5%
扣除非经营性收益的每 股收益（元）	-0.04	-0.2	-0.16	-20%
净资产收益率（%）（加权 平均）	2.8	0.43	-2.37	-84.64%
芯片封测销售收入	344,293.3	414,840.2	70,546.9	20.49%
芯片销售收入	27,529.75	27,213.15	-316.6	-1.15%

（一）2012 年度，公司实现营业收入 443,615.97 万元，同比增加 67,372.72 万元，上升 17.91%；营业利润-15,025.63 万元，同比减少 -15,709.17 万元，减少 2298.2%；利润总额 6,061.9 万元，同比减少 -4,268.7 万元，减少 41.32%；归属于母公司的净利润 1,041 万元，同 比减少 5,690.71 万元，减少 84.54%。其中芯片封装测试实现收入 414,840.2 万元，占营业收入的比重为 93.51%；芯片实现收入 27,213.15 万元，占营业收入比重为 6.46%。

报告期公司营业综合毛利率 14.12%，比上年下降 3.68 个百分比。 其中芯片封测综合毛利 13.33%，比上年下降 3.94 个百分比；芯片销 售综合毛利率 26.16%，比上年增加 1.71 个百分比。

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（二）影响利润的主要因素

1、营业收入较上年增加 67,372.72 万元，营业成本较上年增加 71,562.23 万元。主要是公司非募集资金项目投资投产增加了产能，增加了营 业收入。

• 2、营业税金及附加较上年减少92.84 万元.

• 3、营业费用较上年增加 9.15 万元。

• 4、管理费用较上年增加 2,960.01 万元。

• 5、财务费用较上年增加 5,709.6 万元，主要系银行借款利息支出

• 增加所致。

• 6、资产减值损失较上年增加 973.38 万元，主要系计提长电先进

• 的长期股权投资-SKLink 株式会社减值准备以及坏账准备增加所致。 7、投资收益较上年减少 1,907.23 万元。2011 年度投资收益主要

• 来源于转让旭辉集团股权收益；本年度无同类项目。

• （三）每股收益 0.01 元，去年同期 0.08 元，减少 0.07 元。 扣除非经营性收益的每股收益-0.2 元。

非经营性损益对净利润影响详见非经常性损益分析表。

项目	金额（元）
非流动资产处置损益	26,259,068.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	185,145,059.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益	--
非货币性资产交换损益	--
委托他人投资或管理资产的损益	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备	--
债务重组损益	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变	-531,241.56

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动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,100.00--
对外委托贷款取得的损益	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响	--
受托经营取得的托管费收入	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,748.9
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--
所得税影响额	-12,083,351.23
少数股东权益影响额（税后）	-14,824,761.48
合计	183,451,125.27

三、现金流量分析

• （一）经营活动产生的现金流量净额 50,625.23 万元，比上年增

• 加 2,165.9 万元。影响经营性现金流量增加的原因主要有：

• 1．经营活动现金流入增加 6,719.48 万元。

• ①销售商品收到现金增加 60,725.33 万元；

• ②收到与其他经营活动有关的现金增长 4,471.46 万元；

• ③收到税金返还增加 1,998 万元。

• 2．经营活动现金流出增加 65,028.89 万元。

• ①购买商品接受劳务支付现金增加 52,924.19 万元；

• ②支付给职工以及为职工支付的现金增加 12,786.78 万元；

• ③支付各项税费增加 1,079.95 万元。

• ④支付的其他与经营活动有关的现金减少 1762.04 万元。

• （二）投资活动产生的现金流量净额-101,952.45 万元，比上年增 加 51,567.07 万元（上年为-153,519.52 万元）。影响投资性现金流量减 少的原因主要有：

• 1．投资性现金流入增加 933.02 万元；

• ①收回投资所受到的现金减少 3,025 万元；

• ②取得投资收益收到的现金减少 1,645.36 万元；

• ③处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金增加

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5,603.38 万元；

• ④收回的其他与投资活动有关的现金 0 万元；

• 2．投资性现金流出减少 50,634.05 万元。

• ①购建固定资产、无形资产与其他长期资产支付的现金减少 50,640.21 万元；

• ②投资所支付现金减少 193.2 万元。

• ③支付的其他与投资活动有关的现金增加199.36 万元

• （三）筹资活动产生的现金流量净额 54,800.35 万元，比上年减

• 少 41,137.94 万元。影响筹资性现金流量增加的原因主要有：

• 1．筹资性现金流入增加 102,415.14 万元；

• ①吸收投资收到的现金减少 1,462.5 万元；

• ②取得借款收到的现金增加 109,803.77 万元；

• ③收到其他与筹资活动有关的现金减少 5,926.13 万元。

• 2．筹资性现金流出增加 143,553.08 万元

• ①偿还债务支付的现金增加 142,678.83 万元；

• ②分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 874.26 万元；

• （四）汇率变动对现金的影响-39.21 万元，比上年增加 729.7 万

元。

• （五）现金及现金等价物净增加额 3,433.92 万元，比上年增加

• 13,324.72 万元。

四、财务状况分析指标表

财务分析指标表

	项目	2011年	2012年	同比增减
盈利能力	销售毛利率	17.8%	14.12%	-3.68%
	营业利润率	0.18%	-3.39%	-3.57%
投资与收益	每股收益（元/股）	0.08	0.01	-0.07
	每股净资产（元/股）	3.00	3.04	0.04
	净资产收益率（加权 平均）	2.8	0.43	-2.37
偿还能力	流动比率	61.09%	57.45%	-3.64%
	速动比率	42.09%	42.07%	-0.02%
	应收帐款周转率	9.28	10.1	0.82

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资本结构	资产负债率	57.5%	62.98%	5.48%
	产权比率	135.31%	170.09%	34.78%

从以上指标表可以看出，公司的各项指标下降幅度较大。报告期 内，公司扩大规模，资金需求较大，短期银行借款增加导致偿债能力 较弱。公司资本结构稳定，运营效率较上年有所提高。

六、预计 2013 年度初步的经营目标为：实现营业总收入 50 亿元， 营业总成本将控制在 47.5 亿元左右。

本年度新增设备投资 5 亿元左右，基础建设投资约 3 亿元左右， 各类研发支出约 2.1 亿元。

以上报告，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2013 年 5 月 15 日

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议案四

江苏长电科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2012 年度 利润总额-71,965,549.69 元，实现净利润-67,043,826.68 元，加期初未 分配利润 371,239,448.19 元，本年度可供分配的利润为 304,195,621.51 元。

受行业及外部环境影响，2012 年度母公司实现净利润为负，根 据《公司章程》利润分配政策：公司合并报表或母公司报表当年度未 实现盈利，可以不实施现金分红。

为保证公司健康、稳定发展，给股东带来长期回报，根据2013 年生产经营需求，本公司2012 年度利润分配预案为：本年度不进行 现金分红，也不进行资本公积转增股本。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 2013 年 5 月 15 日

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议案五

关于投资 9,790 万元对通信用线性低功耗 混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试产品有较大 需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算， 该项目改造需新增投资 9,790 万元人民币，其中含引进设备款 9,120 万元（用汇 1,393 万美元），铺底流动资金 670 万元人民币，项目投 资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 10,500 万元人民币，新增利润 800 万元人民币，预计投资回收期 5.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平 测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原 材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。 以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2013 年 5 月 15 日

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议案五

关于投资 10,651 万元对通信用 BGA 球栅阵列封装技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对通信用 BGA 球珊阵列封装产品有较大需求，故公司拟 对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新 增投资 10,651 万元人民币，其中含引进设备款 8,420 万元（用汇 1,201 万美元），铺底流动资金 2,231 万元人民币，项目投资款全部由企业 自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 13,200 万元人 民币，新增利润 1,000 万元人民币，预计投资回收期 5.8 年。本项目 投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出， 不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波 动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

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议案五

关于投资 25,500 万元在 公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司战略规划，为保障今后五年内产能扩张的需求，公司拟 在江阴城东厂南区新建厂房，2013 年开工第一期工程。根据公司相 关部门专业人员测算，第一期工程土建和装修需投资 25,500 万元， 建成后厂房面积约为 43,250m[2 ] 。

本工程计划于 2014 年底装修完工，工程款按合同分期支付，资 金全部由企业自筹。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

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2012 年度股东大会 会议资料

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议案五

关于投资 5,700 万元在 公司城东厂区建造职工单身公寓的议案

各位股东及股东代表：

随着公司发展，新引进人才及招聘的大学生越来越多，公司原有 单身公寓已不够安排。为解决引进人才和大学生的住宿问题，公司拟 增建两幢单身公寓。

经公司专业人员测算，该工程土建、装修约需5,700 万元人民币, 款项全部由企业自筹，公寓计划于2014 年6 月交付使用。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 5 月 15 日

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议案六

关于本公司2013 年度为全资子公司 及控股子公司提供信用担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足全资子公司及控股子公司 2013 年度经营发展需要，合理 运用财务杠杆，公司拟为其提供总额度不超过 110,500 万元的信用担 保，担保期限为一年，其中：

1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 20,000 万元；

2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 75,000 万元；

3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 12,000 万元；

• 4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过 3,500 万元.

在 2012 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股 子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长王 新潮先生审批在以上时间及额度内的具体担保事宜并签署相关法律 文件。

以上议案，请予审议。

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议案七

江苏长电科技股份有限公司关于使用 阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司 正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进 行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

一、基本概况 1、投资额度

在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的自有 闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资 金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超 过 15 亿元人民币。

2、投资品种

为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期 理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限

投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产 品的投资期限不超过 365 天。

4、资金来源

公司及控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资 金进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

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1、投资风险

尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行 使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实 施。公司投资管理部会同资金运行处、财务处相关人员将及时分析和 跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）、公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财 务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产 品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响 公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋 取更多的投资回报。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司 2013 年 5 月 15 日

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议案八

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所 有限公司 2012 年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责， 遵循独立、客观、公正的执业准则。

基于双方多年来的诚信合作，2013 年度拟继续聘请江苏公证天 业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日），年审计费用不超过 90 万元。该 公司已为本公司连续审计十二年。审计人员已按证监会规定轮换。

以上议案，请予审议。

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议案九

监事会工作报告

各位股东及股东代表，我代表监事会作 2012 年监事会工作报告：

一、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
四届十一次监事会 于2012年4月18日 召开	会议审议通过了《监事会工作报告》、《2011年年 度报告及摘要》、《公司2011年财务决算》、《关于 2011年度公司利润分配的方案》、《关于为控股子 公司提供担保的议案》、 《关于2012年关联交易事 项的议案》、《关于续聘会计师事务所和审计费用 的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》
四届十二次监事会 于2012年4月25日 召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2012 年第一季度报告全文及正文》
四届十三次监事会 于2012年8月20日 召开	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2012 年半年度报告全文及正文》、《长电科技章程修正 案》
四届十四次监事会 于2012 年10 月29 日	审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2012 年三季度报告全文及正文》
四届十五次监事会 于2012 年12 月13 日	审议通过了《关于第五届监事会换届选举的议案》
五届一次监事会于 2012 年12 月31日	审议通过了《选举冯东明先生为公司第五届监事 会主席》

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二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了各次董事会、股东大会，对公司运作 及决策情况进行了监督。监事会认为，报告期内公司董事会能够严格 按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规范运作， 工作认真负责，决策程序合法、有序。公司董事、高级管理人员均能 勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违规、违纪、违法及 损害公司利益及股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务管理规范，公司 2012 年度财务报告能真实、 准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证天业会计师 事务所出具的标准无保留意见的年度审计报告是客观的，公正的。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际使用和承诺一致，严格按照配股说明 书披露的募集资金项目用途进行使用，未发生变更事项。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本届监事会认为：报告期内公司有关资产交易的行为均履行了必 要的审批程序，决策程序合法、合规，交易 价格公平、合理，不存 在内幕交易行为，未损害公司全体股东的合法权益。

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六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本届监事会对报告期内发生的关联交易认真地进行了监督和核 查，认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司长远发展和全体股 东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响；且交易 均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司以及其他股 东利益的情况。

以上报告，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司监事会 2013 年 5 月 15 日

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