JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2011

Aug 20, 2011

2011 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会资料

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2011 年8 月25 日

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材 料 目 录

• 1、长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告

• 2、关于投资 11,856 万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案

• 3、关于投资 18,900 万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技 改扩能的议案

• 4、关于投资 21,438 万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能 的议案

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江苏长电科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2011 年 8 月 25 日上午9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授 权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

• 四、听取并审议股东大会议案

• 1、长电科技关于募集资金存放与使用情况的专项报告

• 2、关于投资 11,856 万元对片式功率器件封装生产线技改扩能的议案

• 3、关于投资 18,900 万元对通信用高密度混合集成电路封装生产线技改扩能的议

案

• 4、关于投资 21,438 万元对集成电路封装生产线进行铜制程技改扩能的议案

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、现场股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2011 年 8 月 25 日

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江苏长电科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2011 年 8 月 19 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议采取现场表决方式，现场出席本次会议的股东或股东委托代理 人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议 4 项议案，需股东对上述 4 项议案逐项表决。根据有关 规定，本次议案均为股东大会普通决议通过的议案。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决 票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其 所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东 代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记 录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理 人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到

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会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2011 年 8 月 25 日

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议案一

江苏长电科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328 号文件核准，公司以2010 年10 月8 日总股本745,184,000 股为基数，向全体股东按每10 股配售1.5 股的 比例配售股票，实际配股107,949,610 股，配股价格为5.69 元/股。本次配股募 集资金总额为61,423.33 万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,671.16 万元。 上述资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B106 号 “验资报告”验证 ，并于2010 年10 月22 日缴存于公司在中国银行股份有限公 司江阴支行营业部开立的募集资金专户里。

二、募集资金存放与使用情况

2010 年10 月25 日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》和公司《募集资金管理制度》，同保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行股 份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。

公司2011 年度使用募集资金0.95 万元，截至2011 年6 月30 日，公司募集 资金账户余额为0 元。具体使用情况如下：

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单位：万元

募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16
变更用途的募集资金总额：0						本年度使用募集资金总额：0.95
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)
序 号	承诺 投资 项目	实际 投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺投 资金额	实际 投资 金额		募集 前承 诺投 资金 额	募集 后承 诺投 资金 额	实际 投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	偿还银 行贷款	同前	不超过 40,000	不超过 40,000	不超过 40,000		-	-	3,9800	-	100%
2	补充流 动资金	同前	其余	其余	其余		-	-	19，871.16	-	100%
合 计			59,671.16	59,671.16	59,671.16		-	-	59,671.16	-	100%

三、变更募投项目的资金使用情况

截至2011 年6 月30 日，公司未变更募集资金投向。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资 金管理违规情形。

江苏长电科技股份有限公司

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议案二

关于投资 11,856 万元对片式功率 器件封装生产线技改扩能的议案

因市场对新型节能型表面贴装式功率器件等有较大需求，公司拟 对现有封装生产线进行技术改造，扩大对 MOSFET、IGBT 等芯片的 封装产能，经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 11,856 万 元人民币，其中含引进设备款 10,666 万元（用汇 1,599 万美元），铺 底流动资金 1,190 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目 实施达标后，预计新增产品销售收入 13,050 万元人民币，新增利润 总额 1,444 万元人民币，预计投资回收期（含 6 个月的项目建设期） 5.58 年。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一一年八月二十五日

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议案三

关于投资 18,900 万元对通信用高密度混合 集成电路封装生产线技改扩能的议案

因市场对通信用高密度混合集成电路封装产品有较大需求，故公 司拟对现有封装生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目 改造需新增投资 18,900 万元人民币，其中含引进设备款及厂房净化 改造 17,600 万元（用汇 1,927 万美元），铺底流动资金 1,300 万元人 民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产 品销售收入 16,410 万元人民币，新增利润总额 1,750 万元人民币，预 计投资回收期（含 6 个月的项目建设期）6.49 年。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一一年八月二十五日

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议案四

关于投资 21,438 万元对集成电路 封装生产线进行铜制程技改扩能的议案

为了降低成本，减少集成电路封装产品的黄金消耗，加快集成电 路铜制程的推进，公司拟对现有封装生产线进行铜制程技术改造，同 时对集成电路封装生产线进行扩能改造，经公司专业人员测算，该项 目改造需新增投资 21,438 万元人民币，其中含引进设备款 19,360 万 元（用汇 2,732 万美元），铺底流动资金 2,078 万元人民币，项目投资 款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品销售收入 14,750 万元人民币，新增利润总额 1,515.8 万元人民币，预计投资回 收期（含 6 个月的项目建设期）5.86 年。

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