JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2010

Nov 12, 2010

2010 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会资料

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2010 年11 月22 日

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2010 年第二次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、关于在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立长电科技（宿迁）有限 公司及其后续投资的议案

• 2、关于在安徽滁州市经济开发区设立长电科技（滁州）有限公司及 其后续投资的议案

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江苏长电科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2010 年 11 月 22 日上午9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授 权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

四、听取并审议股东大会议案

• 1、关于在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立长电科技（宿迁）有限公司及其后 续投资的议案

• 2、关于在安徽滁州市经济开发区设立长电科技（滁州）有限公司及其后续投资 的议案

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、现场股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2010 年 11 月 22 日

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江苏长电科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2010 年 11 月 16 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定 的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表方式，现场出席本次会议的股东或股东委托代理人，

• 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议 2 项议案，需股东对上述 2 项议案逐项表决。根据有关 规定，本次议案均为股东大会普通决议通过的议案。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取 各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决 票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其 所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东 代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记 录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理 人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到

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会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2010 年 11 月 22 日

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2010 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

关于在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立 长电科技（宿迁）有限公司及其后续投资的议案

为了加快公司发展，拓展发展空间，扩大生产规模，降低生产成本，公司拟 结合江阴市政府退城进园的规划，在江苏宿迁市苏州宿迁工业园区设立全资子公 司：长电科技（宿迁）有限公司，注册总资本15,000 万元，首期注册资金8000 万元。该生产基地占地面积约100 亩，首期厂房建筑面积2 万平方米，厂房及公 共设施建设周期约15 个月。厂房建设所需资金将根据项目进度分步到位。

根据相关人员测算，本项目总投资约10-15 亿元人民币，其中固定资产设备 投资额约7-10 亿元（现有的中大功率分立器件生产线设备原值），厂房及及附属 设施投资额约1-2 亿元，流动资金约2-3 亿元；本项投资将在五年内完成，项目 达标达产后实现销售收入10 亿元，利润总额8,000 万元。

公司已与苏州宿迁工业园区管理委员会签订投资协议书以保证项目的顺利 实施和相关优惠政策的落实，该投资协议需经股东大会批准后生效。

该项目在公司现有中大功率分立器件生产线未转移之前对公司的业绩不会 发生重大影响。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一〇年十一月二十二日

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议案二

关于在安徽滁州市经济开发区设立

长电科技（滁州）有限公司及其后续投资的议案

为了加快公司发展，拓展发展空间，扩大生产规模，降低生产成本，公司拟 结合江阴市政府退城进园的规划，在安徽滁州市经济开发区设立全资子公司：长 电科技（滁州）有限公司，注册资本 15,000 万元。该生产基地占地面积 257 亩， 厂房建筑面积 12 万平方米，厂房建设周期约 15 个月。厂房建设所需资金将根据 项目进度分步到位。

根据相关人员测算，本项目总投资约21.5 亿元人民币，其中固定资产设备 投资额约15 亿元（现有的小功率分立器件生产线设备原值），厂房及及附属设施 投资额约2.5 亿元，流动资金约4 亿元（现有生产规模所需流动资金）；本项目 投资将在五年内完成。项目达标达产后实现销售收入12 亿元，利润总额1 亿元。

公司目前已与安徽省滁州开发区管委会签订投资协议书以保证项目的顺利 实施和相关优惠政策的落实，该投资协议需经股东大会批准后生效。

该项目在公司现有小功率分立器件生产线未转移之前对公司的业绩不会发 生重大影响。

江苏长电科技股份有限公司 二〇一〇年十一月二十二日

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