JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2009

Mar 24, 2009

－ 证券简称：长电科技 证券代码： 600584 编号：临 2009 003

江苏长电科技股份有限公司 第三届第二十一次董事会决议公告暨召开2008 年年 度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第三届第二十一次董事会于 2009 年 3 月 13 日以 E-mail 方式发出会议通知。于 2009 年 3 月 23 日在公司第二会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会 议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

1、审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。

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2、审议通过了《总经理工作报告》

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3、审议通过了《长电科技 2008 年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。 同意 9 票 无反对、弃权票。

• 4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算》，并提交股东大会批准。 同意 9 票 无反对、弃权票。

• 5、审议通过了《关于 2008 年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，母公司 2008 年度利润总额 84,093,177.69 元，实现净利润 72,351,241.96 元，根据《公司章程》规定，提取 法定盈余公积 7,235,124.20 元，加期初未分配利润 361,253,558.68 元，减去 2008 年内分出 2007 年度的红利 111,777,600.00 元，本年度可供分配的利润为 314,592,076.44 元。

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公司为抵御全球经济衰退的影响，2008 年度利润不分配不转增，未分配利 润用于维持公司正常生产经营活动。

同意 9 票 无反对、弃权票。

6、审议通过了《关于 2009 年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。

1、公司计划于 2009 年投资 12,184 万元建立“高容量闪存集成封装技术的 研究及产业化”项目。本项目由长电科技牵头，联合中科院微电子所、中科院上 海微系统与信息技术研究所、清华大学、复旦大学共同研发，以高容量闪存产品 （Micro SD、USB、HD-SIM、LGA 及 BGA 封装智能模块等）的产业化为导向， 围绕新产品产业化所需的封装设计、仿真、关键工艺、可靠性等方面进行研发， 同时对上述工艺技术、市场应用已趋成熟的产品实行产业化。

本项目在已有生产线的基础上扩大产能，填平补齐，拟投资 12,184 万元， 其中含引进设备款 9,154 万元（用汇 1,340.35 万美元），净化厂房装修及辅助设 施 1,200 万元，铺底流动资金 1,830 万元，项目使用资金为公司自筹和申请国家 补助。项目完成后形成年产 USB 整体 U 盘 200 万只的产能，年实现销售额 2 亿 元，利润 1,800 万元，投资回收期 4.34 年。项目竣工期限为 2009 年 9 月。

2、为提高集成电路封装生产线的自动化水平，提高生产效率，对现有的集 成电路封装生产线进行自动化连线改造，适当增加配套设备和连线机构，拟增加 投资 1,730 万元。项目完成后可节省人工提高效率，增加利润 212 万元，投资回 收期 4.9 年。项目在 2009 年 9 月完工。

同意9 票 无反对、弃权票。

7、审议通过《关于2009 年关联交易事项的议案》（详见日常关联交易公告）。

2009 年度江苏新潮集团有限公司继续为本公司融资提供担保，按担保总额的 8.5‰收取年担保费。担保费总额不超过1,000 万元。

同意 4 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、 严秋月回避表决。

对此项关联交易独立董事王国尧、邬承左、陶建中发表了独立意见：关联方 是公司第一大股东，其关联交易的定价是按按担保总额的 8.5‰收取年担保费，低 于市场独立第三方同类交易价格，减少了公司担保费的支出，有利于降低公司财 务费用。关联人在表决中都回避了表决，对股东是公平的。

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8、审议通过关于修订《长电科技董事会审计委员会工作规程》的议案，（详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会 批准。

经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司 2008 年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、客观、 公正的执业准则。2009 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 本公司财务审计机构，聘期一年（自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）， 年审计费用不超过 90 万元。该公司已为本公司连续审计九年。审计人员已按证 监会规定轮换。

同意 9 票 无反对、弃权票。

10、审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》

为提高经营管理的办事效率和控制风险，公司控 2009 年度控制负债比例在 69％ 以内。在此负债范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷 款相关的资产抵押或股权抵押合同均授权董事长签署。

同意 9 票 无反对、弃权票。

• 11、审议通过《关于公司不计提2008 年度管理层奖励基金的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会委员根据《江苏长电科技股份有限公司管理层

• 激励实施计划》及具体考核办法，仔细核查，认为：长电科技不符合提取激励基 金的条件，2008年度不得计提管理层激励基金。

同意 9 票 无反对、弃权票。

12、会议决定于 2009 年 4 月 24 日召开 2008 年度股东大会，股权登记日为 2009 年 4 月 20 日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第 1、3、4、5、6、9 项 议案。

2008 年年度股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召开时间为：2009 年 4 月24 日上午9：30

• 2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

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• 3、股权登记日：2009 年4 月20 日，在股权登记日登记在册的所有股东均

• 有权参加本次股东大会。

• 4、现场会议召开地点： 江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

1、《董事会工作报告》；

• 2、《监事会工作报告》；

• 3、《长电科技 2008 年年度报告及摘要》；

• 4、《公司 2008 年度财务决算》

5、《关于 2008 年公司利润分配的方案》

• 6、《关于 2009 年度投资计划的议案》

7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

三、会议出席对象

• 1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东 可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为 2009 年 4 月 20 日。截至 2009 年 4 月 20 日 下午 3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

• 4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2009 年 4 月 16 日―4 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。会 议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 到会的股东都有权参加股东大会。

• 2、登记地点：公司董事会办公室

• 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东 可用信函或传真方式登记。

• （二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签

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署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和 持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人 签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 86854189-2702

2、传真：0510-86854550

3、联系人： 袁女士、石小姐

• 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号董事会办公室

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：yy＠cj-elec.com

六、备查文件

（一）经与会董事和会议记录人签字确认的公司第三届第二十一次董事会会议 决议、会议记录

（二）上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司 2008 年年度股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2009 年 3 月 23 日

附件：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	董事会工作报告	同意 反对 弃权
2	监事会工作报告	同意 反对 弃权
3	2008 年年度报告及摘要	同意 反对 弃权
4	公司2008 年度财务决算	同意 反对 弃权
5	关于2008 年公司利润分配的方案	同意 反对 弃权
6	关于2009年度投资计划的议案	同意 反对 弃权
7	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案	同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

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