JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2009

Jan 4, 2009

2009 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会资料

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2008 年12 月31 日

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年第一次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、长电科技2009 年第一次临时股东大会会议议程

2、长电科技2009 年第一次临时股东大会会议规则

• 3、《关于修改公司章程的议案》

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江苏长电科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2009 年 1 月 5 日上午 9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

四、听取并审议股东大会议案

《关于修改公司章程的议案》

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、与会股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人员宣读本次临时股东大会表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。 十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会 2008 年 12 月 31 日

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江苏长电科技股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议规则

一、 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员； 2008 年 12 月 29 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其 委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》 所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托 代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议一项议案，根据有关规定，本次议案为以股东 大会普通决议通过的议案，需由出席大会的股东及股东代理人所持表 决权的过半数通过方为有效。

3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在 听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票， 统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并 领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自 动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

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三、 表决统计表结果的确认

• 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，

• 由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在 《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。 若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣 布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

• 四、 要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无

• 故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，

• 在得到会议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使

• 好表决权。

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议案

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于公司治理专项活动公告的 通知》等相关要求，对公司章程作如下修改： 一、对章程原第三十九条进行修改：

原第三十九条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联 关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益。

修改为：

第三十九条：

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股 股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。

公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利润

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分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 社会公众股股东的利益。

公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控 股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的， 通过变现偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义 务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股 股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司 董事长和董事会秘书报告，董事会秘收应在当日内通知公司所有董事 及其他相关人员。并立即启动以下程序：

（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其 附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东 或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计委员 会应在当日内核实实际控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占 公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人、若发现同时存在公司董 事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情 况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人 员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；

（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关 知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会 会议。董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：

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1、确认占用事实及责任人；

• 2、公司应要求控股股东在发现占用之日起2 日之内清偿；

• 3、公司应在发现控股股东占用的2 日内，授权董秘向相关司法

• 部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结；

• 4、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董秘向

• 相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；

• 5、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，

• 并按侵占资产金额的0.5%-1%的经济处罚；

• 6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。

对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级 管理人员给予相应处分。

（三）董事会秘书按照公司《信息披露管理办法》的要求做好相 关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。

以上议案，请予审议。

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