JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Nov 15, 2007

2007 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会资料

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二OO 七年十一月十五日

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2007 年第三次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

1、 长电科技2007 年第三次临时股东大会会议议程

2、 关于公司 2007 年追加投资计划的议案

①投资18,000 万元新增年产36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线

②投资11,198 万元组建年产10.65 亿块的薄型片式电路封测生产线

3、 关于修改长电科技章程的议案

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2007 年11 月20 日上午9：00

大会召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

大会主持人： 公司董事长王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

• 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举 手)。

三、听取并审议股东大会议案

• （一）、《关于公司 2007 年追加投资计划的议案》

• ①投资18,000 万元新增年产36.3 亿只小型片式分立器件封测生产线 ②投资11,198 万元组建年产10.65 亿块的薄型片式电路封测生产线 （二）、《关于修改长电科技章程的议案》

• 四、股东审议议案、股东发言、询问。

• 五、股东表决。填写表决票、投票。

• 六、监票人统计并宣布现场表决结果。

七、律师宣读法律意见书

• 八、董事在股东大会决议及会议记录上签字 九、宣布大会结束

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江苏长电科技股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2007 年 11

• 月 14 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的

• 股东大会的职权。

二、会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按

• 其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议三项议案。

• 3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各 项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

• 4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，

• 但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代 表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对 会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会

• 议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

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议案一

关于公司 2007 年追加项目投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为了保证公司 2008 年经营业绩的持续增长，满足公司主要客户对半导体封 测产品的需求，公司拟于 2007 年追加投资两个项目。

一、投资 18000 万元，新增年产 36.3 亿只小型片式分立器件（SOD-323、523、 SOT-23 等)封装、检测生产线。

1、项目简介

本项目以扩大生产规模为目标，利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备， 引进先进的关键生产设备，扩大超小型片式二极管、三极管SOD、SOT 的产能， 满足国内外市场的需求。该生产线建成达产后，能新增年产约36.3 亿只小型片 式分立器件，其中新增SOD323、523 约14000 万只/月，新增SOT-23 约15000 万只/月。

2、投资概算

本项目资金总需求 18000 万元，其中固定资产投资 15000 万元，配套流动 资金 3000 万元。

本项目建设期约为半年，项目达产后预计新增年销售收入 21000 万元，新 增税前利润 2600 万元，投资回收期为 4.64 年（含半年建设期）。

二、投资 11198 万元，组建年产 10.65 亿块的薄型片式电路 TSOT23、SOP8 等封装、检测生产线。

1、项目简介

本项目以提高产品技术含量、调整产品结构，扩大生产规模为目标，利用现 有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产设备，组建薄型片式集 成电路 TSOT23\SOP8 等封装、检测生产线项目。

2、投资概算

本项目资金总需求 11198 万元，其中固定资产投资 10598 万元，配套流动 资金 600 万元。本项目建设期约为半年，项目达产后可新增年销售收入 13000

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万元，新增税前利润 1560 万元/年，投资回收期为 4.98 年（含半年建设期）。

以上两个项目总投资为 29198 万元，其中固定资产投资 25598 万元，项目资 金均为公司自筹解决，项目完成后，可以新增销售收入 34000 万元/年，新增税 前利润 4160 万元/年。

以上议案提请股东审议。

江苏长电科技股份有限公司 二 OO 七年十一月十五日

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议案二

关于修改长电科技章程的议案

各位股东及股东代表：

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证监会江 苏证监局《对长电科技公司治理专项检查的监管意见函》，对公司章程作如下修 改：

第一条 一、对章程原第一百一十四条董事长行使下列职权：第六点进行 修改

原第六点：“在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行 使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事和股东大会报 告； ”

修改为：“行使相关法律、行政法规、规章规定的以及董事会授予的其它职 权。

董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事代 行其职权”。

以上议案提请股东审议。

江苏长电科技股份有限公司 二 OO 七年十一月十五日

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