JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Aug 30, 2007

2007 年第二次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会资料

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二OO 七年八月三十日

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2007 年第二次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、 长电科技2007 年第二次临时股东大会会议议程

• 2、 关于下半年投资集成电路 SOT-223、MSOP10 封测生产线的议

案

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2007 年9 月3 日上午9：00

大会召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室

大会主持人： 公司董事长王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份

• 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

• 二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

• 三、听取并审议股东大会议案

• （一）、《关于下半年投资集成电路 SOT-223、MSOP10 封测生产线的

议案》。

• 四、股东审议议案、股东发言、询问。

• 五、股东表决。填写表决票、投票。

• 六、监票人统计并宣布现场表决结果。

• 七、律师宣读法律意见书

• 八、董事在股东大会决议及会议记录上签字

• 九、宣布大会结束

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江苏长电科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2007 年 8 月

• 28 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的

• 股东大会的职权。

二、会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按

• 其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议一项议案。

• 3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各 项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

• 4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，

• 但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代 表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对 会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

• 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会

• 议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

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关于投资 1.48 亿元组建年产 8.4 亿块片式集成电路 SOT223/MSOP10 封测生产线的议案

为了抓住市场机遇，满足客户要求，公司拟利用城东新厂区的净 化厂房和配套辅助设施，投资 14823 万元（其中设备投资为 13412 万 元，铺底流动资金为 1411 万元）组建年产 8.4 亿块 SOT223/MSOP10 片式集成电路封测生产线。项目竣工后达产年可实现营业收入 20160 万元，利润总额为 2859 万元，经测算销售利润率为 16.48%，内部收 益率 17.55%，盈亏平衡点为 45.81%，财务净现值为 3253 万元，投 资回收期 5.46 年。资金来源为公司自筹。

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