JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2007

Mar 6, 2007

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会资料

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二OO 七年三月六日

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、 长电科技2007 年第一次临时股东大会会议议程

• 2、 关于公司第二届董事会换届选举的议案

• 3、 关于公司第二届监事会换届选举的议案

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2007 年3 月12 日上午9：30

大会召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室 大会主持人： 公司董事长王新潮先生

一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

三、听取并审议股东大会议案

（一）、《公司第二届董事会换届选举的议案》。

• 1、提名王新潮为董事侯选人

• 2、提名于燮康为董事侯选人

• 3、提名王炳炎为董事侯选人

• 4、提名王德祥为董事侯选人

• 5、提名严秋月为董事侯选人

• 6、提名沈 阳为董事侯选人

• 7、提名邬承左为独立董事侯选人

• 8、提名陶建中为独立董事侯选人

• 9、提名王国尧为独立董事侯选人

（二）、《公司第二届监事会换届选举的议案》

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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• 1、提名张凤雏为监事侯选人

• 2、提名周小燕为监事侯选人

• 3、公司职工代表大会选举马岳为职工代表监事，参加公司监事会。

• 四、股东审议议案、股东发言、询问。

• 五、股东表决。填写表决票、投票。

• 六、监票人统计并宣布现场表决结果。

• 七、律师宣读法律意见书

• 八、董事在股东大会决议及会议记录上签字 九、宣布大会结束

江苏长电科技股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

• 1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2007 年 3 月

• 7 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

• 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的

• 股东大会的职权。

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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二、会议的表决方式

• 1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按

• 其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议 2 大项 11 分项议案，需股东分项表决。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各 项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票， 但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代 表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对 会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会

• 议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

二 OO 七年三月六日

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司第二届董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第二届董事会于 2006 年 12 月 5 日任期届满。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。现董事会提出 换届选举方案，请各位股东审议。

公司第三届董事会由 9 名董事组成，根据保持董事会工作的连续性和股东推 荐的原则，提名董事会董事候选人 6 名王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、严秋 月、沈阳，独立董事候选人 3 名为王国尧、邬承左、陶建中。

第三届董事会董事及独立董事候选人简介（见附件）。

江苏长电科技股份有限公司董事会 二○○七年三月六日

附： 董事及独立董事候选人简介

第三届董事会董事候选人简介：

王新潮，男，1956 年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，高级经济师， 东南大学兼职研究员。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子 实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长兼总经理兼党 总支书记，本公司总经理。现任本公司董事长，新潮科技董事，斯菲尔公司董事 长，江阴新昌电子有限公司董事长，新基电子董事，长电国际（香港）贸易投资 有限公司董事长，新顺微电子董事长，长电先进董事长，长电智源董事长兼总经 理，新志光电董事长，新杰科技董事。

于燮康，男，1948 年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，高级经济师。 历任中国华晶电子集团公司副总经理、无锡微电子工业园管委会副主任、厦门华 晶电子有限公司董事长、中国华晶电子集团进出口有限公司董事长、无锡华晶电 子股份有限公司常务董事、无锡华晶利达有限公司董事、无锡华晶设备制造有限 公司董事、无锡华润微电子有限公司副总经理。现任本公司总经理、董事，新潮

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科技董事，长电先进董事，长电国际（香港）贸易投资有限公司董事。

王炳炎，男，1949 年出生，中国国籍，中共党员，中专毕业，助理经济师。 历任江阴华士中百公司营业员，江阴华士眼镜厂工人，华士晶体管厂工人，江阴 晶体管厂供销员、供销科长、副厂长，江阴长江电子实业公司副总经理、江阴长 江电子实业有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理，新潮科技董事。

王德祥，男，1957 年出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，助理会计师。 历任江阴市晶体管厂会计、财务科副科长，江阴长江电子实业公司结算中心主任、 财务科科长、总经理助理兼审计部部长，江阴长江电子实业有限公司总经理助理 兼审计部部长。现任本公司董事、财务总监，新潮科技董事，长电国际（香港） 贸易投资有限公司董事，新基电子董事，长电先进董事，长电智源董事，新志光 电董事、新杰科技董事。

严秋月，女，1954 年出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，助理经济师。 历任江阴晶体管厂车间值班长、车间副主任、车间主任、生产科长，江阴长江电 子实业公司企业管理科长、工会主席、管理者代表、副总经理、本公司第一届董 事会董事。现任本公司副总经理，新潮科技董事，斯菲尔公司监事。

沈阳，男，1969 年出生，中共党员，本科学历，注册文化师。历任江苏长 电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任等职。现 任江苏新潮科技集团有限公司党委副书记。

第三届董事会独立董事候选人简介：

王国尧，男， 1947 年出生，大专学历，经济师。历任江阴县曙光中学副校 长、江阴县工商学校校长、云亭镇人民政府镇长、江阴市科委任副主任、江阴市 体改办主任、江阴市建投公司董事长。现任本公司独立董事、江阴市新国联投资 发展有限公司董事长，兼任G 苏阳光（600220）和四环生物（000518）的独立董 事。

邬承左，男，1954 年出生，大专学历，高级会计师。历任南京中达制膜（集 团）股份公司董事、总裁、副董事长，申达集团公司财务部经理、总会计师，南 京中达制膜（集团）股份公司（上市公司股票号 600074）财务部经理等。现任 无锡瑞银投资担保有限公司总经理。

陶建中，男，1961 年出生，历任中电科技集团 58 所研究所所长助理兼研究 室主任、无锡微电子科研中心研究室副主任、主任。现任中电科技集团 58 所副 所长。

2007 年第一次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司第二届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第二届监事会于 2006 年 12 月 5 日任期届满。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。现监事会提出 换届选举方案，请各位股东审议。

公司第三届监事会由 3 名监事组成，根据保持监事会工作的连续性和股东推 荐的原则，推荐张凤雏、周小燕为公司第三届监事会监事候选人。 公司职工代表大会选举马岳为职工代表监事。

第三届监事会监事候选人简介（见附件）。

第三届监事会监事候选人简介：

张凤雏，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，本科毕业。历任江阴长 江电器分厂副厂长兼销售部经理、电器分厂厂长兼销售部经理、江阴长江电器总 经理、江苏斯菲尔电器有限公司总经理。现任本公司监事，新潮科技董事，长电 国际（香港）贸易投资有限公司总经理、江苏斯菲尔电器有限公司总经理。

周小燕，女，1967 年出生，大学毕业。曾就职于无锡钻探工具厂、无锡宝长 年硬质合金有限公司。现任本公司监事、上海华易行政主管。 职工代表监事简介：

马岳，男，1979 年出生，大学毕业。历任江苏长电科技股份有限公司行政管 理部主办科员、法律事务监察部法务专员，现任本公司办公室主任助理。

江苏长电科技股份有限公司监事会

二 OO 七年三月六日