JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2006

Nov 9, 2006

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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二OO 六年十一月十日

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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材 料 目 录

• 1、 长电科技2006 年第三次临时股东大会会议议程

• 2、 长电科技2006 年第三次临时股东大会会议规则

3、 关于公司2006 年第四季度增加项目投资的议案

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2006 年11 月15 日上午9：30

大会召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室

大会主持人： 公司董事长王新潮先生

• 一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份

• 数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

• 二、宣读《会议规则》。

• 三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举

手)。

• 四、听取并审议股东大会议案

• 五、股东审议议案、股东发言、询问。

• 六、股东表决。填写表决票、投票。

• 七、监票人统计并宣布现场表决结果。

八、律师宣读法律意见书

• 九、董事在股东大会决议及会议记录上签字 十、宣布大会结束

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

• 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2006 年 11

• 月 9 日下午 3：00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的 股东大会的职权。

二、会议的表决方式

1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按 其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议 2 项议案，需股东逐项表决。

3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项 议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票， 但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持 有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代 表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》 上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对 会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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四、要求和注意事项

• 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

• 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会

• 议主持人的同意后方可发言。

• 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

二 OO 六年十一月十日

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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关于公司 2006 年第四季度增加项目投资的议案

各位股东及股东代表：

因当前半导体市场销售形势看好，公司主导产品供不应求，无法满足客户需 求。公司拟于第四季度投资以下两个项目，扩大产能以满足市场需求。

1、投资 10800 万元，新增 17000 万只/月的片式器件（SOD-323、SOT-23 等)封装、检测生产能力。

2、投资 13000 万元，新增 6000 万块/月的新型集成电路 MSOP8 等封装、检 测生产能力。

本次项目资金总需求约为 23800 万元，其中固定资产投资 20000 万元（用汇 2500 万美元），本次资金均为公司自筹解决，项目完成后，可以新增销售收入 25300 万元/年，新增税前利润 3669 万元/年。

一、新增 17000 万只/月的片式器件（SOD-323、SOT-23 等)封装、检测生产 能力。

1、项目简介

本项目以扩大生产规模为目标，利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备， 引进先进的关键生产仪器和设备，扩大超小型片式二极管、三极管的产能，满足 国内外市场对超小型片式分立器件SOT、SOD 产品的需求。具体如下：片式器件 SOD/SOT 系列原有产能24000 万只/月，扩产后将达到29000 万只/月；SOT-23 原有产能73000 万只/月，扩产后将达到83000 万只/月；SOT-89 原有产能4500 万只/月，扩产后将达到6500 万只/月。

2、投资概算

本项目资金总需求 10800 万元，其中固定资产投资 9000 万元（用汇 1125 万美元），配套流动资金 1800 万元。

片式器件SOD/SOT 系列所需资金 2400 万元，其中固定资产投资 2000 万元， 配套流动资金 400 万元；片式器件 SOT-23/89 系列所需资金 8400 万元，基中固 定资产投资 7000 万元，配套流动资金 1400 万元。

2006 年第三次临时股东大会会议资料

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3、效益分析

本项目建设期约为半年，明年下半年达产后可新增年销售收入 13300 万元， 新增税前利润 1800 万元。其中SOD/SOT 系列可新增年销售收入 3600 万元，新增 税前利润 430 万，投资回收期为 3.49 年； SOT-23/89 可新增年销售收入 9700 万 元，新增税前利润 1160 万元，投资回收期为 4.65 年。

二、新增 6000 万块/月的新型集成电路 MSOP8、SOT-223 等封装、检测生 产能力。

1、项目简介

本项目以提高产品技术含量、调整产品结构，扩大生产规模为目标，利用现 有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产仪器和设备，组建新型 集成电路 MSOP8、SOT-223 等封装、检测生产线项目，将产能由原来的 3200 万 /月扩大到 9200 万/月，从而满足国内外客户对 MSOP8 等的需求。

2、投资概算

本项目资金总需求 13000 万元，其中固定资产投资 11000 万元（含外汇 1375 万美元），配套流动资金 2000 万元。

3、效益分析

本项目建设期约为半年，明年下半年达产后可新增销售收入 12000 万元/年， 新增税前利润 1869 万元/年，投资回收期为 4.69 年。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司 二OO 六年十一月十日