JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2004

Nov 16, 2004

2004 年第二次临时股东大会资料

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江苏长电科技股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

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2004 11 25 年 月 日

2004 年第二次临时股东大会资料

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江苏长电科技股份有限公司

2004 年度第二次临时股东大会会议议程

• 2004 11 25

• 一、时间： 年 月 日下午一时三十分

• 275

• 二、地点：江阴市滨江中路 号公司总部荷花厅会议室

• 三、主持人：董事长王新潮先生

四、议程：

• 1 、会议开始，宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，

• 介绍到会人员。

• 2 、提议本次临时股东大会表决办法，并获通过。

• 3 、审议会议议案

• (1) 审议《关于提请免去汤正华董事职务的议案》

• (2) 审议《关于改选刘凌峰先生为公司董事的议案》

• (3) 审议《关于修改公司章程的议案》

• 4 、股东审议议案、股东发言、询问，董事会答疑。

• 5 、选举监票人、计票人（共三名，其中股东二名、监事一名）

• 6 、股东表决

• 7 、监票人统计并宣布表决结果

• 8 、询问股东及股东授权代表对统计结果是否有异议

• 9 、宣布股东表决的议案是否通过

• 10 、律师宣读法律意见书

• 11 、宣读股东大会决议

• 12 、董事在股东大会决议及会议记录上签字

• 13 、宣布大会结束

2004 年第二次临时股东大会资料

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关于提请免去汤正华董事职务的议案

各位股东：

2004 8 16 年 月 日，上海恒通资讯网络有限公司与华宝信托投资有限公 34828019 8 司就关于持有长电科技的 股的股份转让签订了《股权转让协议》， 18 月 日本公司在指定信息披露的《上海证券报》和《证券时报》发布了《长 电科技股东变更报告》，同时分别披露了上海恒通（减持）和华宝信托（增持） 的《股东持股变动报告书》，鉴于汤正华是原股东上海恒通资讯网络有限公司 推荐的公司董事，本次股份转让后该公司不再是长电科技的股东，鉴于汤正华 已书面提出辞去公司董事职务的申请，提请股东大会批准免去汤正华董事职 务。

江苏长电科技股份有限公司 2004 11 25 年 月 日

2004 年第二次临时股东大会资料

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关于改选刘凌峰先生为公司董事的议案

各位股东：

2004 8 16 年 月 日，上海恒通资讯网络有限公司将持有长电科技的 34,828,019 股的股份转让给华宝信托投资有限公司，并签订了股权转让协议， 8 18 月 日公司在指定信息披露的《上海证券报》和《证券时报》发布了长电 科技股东变更报告，同时分别披露了上海恒通（减持）和华宝信托（增持）的 《股东持股变动报告书》，华宝信托受让公司 34,828,019 股股权，成为公司第 2004 三大股东，为此该公司根据长电科技的《公司章程》的有关规定，于 年 9 14 月 日提出委派刘凌峰先生出任公司董事的提案；同时提出修订公司章程 的相关条款，上述议案经公司二届五次董事会审议通过，现报请股东大会批准。 江苏长电科技股份有限公司 2004 11 25 年 月 日

（附刘凌峰先生简历）

1968 12 1989 刘凌峰 男 年 月出生。 年毕业于北京工商大学获工学学士 1999 2002 学位， 年毕业于西安交通大学获工商管理硕士学位； 年毕业于英国 1989 1999 伯明翰大学，获经济学学士学位。 年～ 年就职于中国建设银行青海 1999 2001 分行，历任科长、支行副行长， 年～ 年就职于中国信达资产管理公 2003 1 6 2003 6 司， 年 月～ 月在中国对外贸易信托投资公司工作， 年 月至今 在华宝信托投资有限公司，任公司理财部副总经理。

刘凌峰先生拥有十多年国内金融从业经验，有丰富的资产管理和投资管理 经验，曾参与制定企业资产管理与重组方案涉及金额数十亿元，并开发出多个 信托产品。

2004 年第二次临时股东大会资料

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关于修改公司章程的议案

各位股东：

鉴于上海恒通资讯网络有限公司已于 2004 年 8 月将持有本公司 34,828,019 股的股份转 让给华宝信托投资有限公司，并签订了《股权转让协议》，特对公司章程的相关条款作出修 : 改

原公司章程第三章、第一节、第二十条 修改为：

公司的发起人持股的数量和比例及社会公众持股的数量和比例分别为：

发起人及社会公众	持股数量（股）	持股比例（％）
江阴新潮科技集团有限公司	70,044,074	23.94
上海华易投资有限公司	47,963,645	16.39
华宝信托投资有限责任公司	34,828,019	11.90
江阴长江电子有限公司	15,593,011	5.33
厦门永红电子有限公司	10,966,131	3.75
杭州士兰微电子股份有限公司	10,768,000	3.68
宁波康强电子有限公司	7,503,142	2.56
连云港华威电子集团有限公司	6,925,978	2.37
社会公众	88,000,000	30.08

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