JCET Group Co., Ltd. — AGM Information 2003

Sep 1, 2003

年度第一次临时股东大会资料

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江苏长电科技股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

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2003 9 8 年 月 日

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2003 年度第一次临时股东大会资料

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江苏长电科技股份有限公司

2003 年度第一次临时股东大会会议议程

一、时间： 2003 年 9 月 8 日上午九时三十分

275 二、地点：江阴市滨江中路 号公司总部荷花厅会议室

三、主持人：董事长王新潮先生

四、议程：

序 号	内 容	报告人
1	宣布会议开始	王新潮
2	宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授 权委托情况，介绍到会人员。	王新潮
3	宣读第一次临时股东大会表决办法说明	王新潮
4	会议进入议案审议
（1）	审议《关于对外投资组建中外合资公司的议案》	于燮康
（2）	审议《关于增补下半年投资计划的议案》	王德祥
（3）	审议《关于增选于燮康为公司董事的议案》	王炳炎
（4）	审议《关于修改公司章程的议案》	汤正华
（5）	审议《关于增选郑康定、韩江龙为公司监事的议案》；	陈向东
5	股东审议议案、股东发言、询问。
6	选举监票人、计票人（共三名，其中股东二名、监事一名）
7	股东表决
8	监票人统计并宣布表决结果
9	询问股东及股东授权代表对统计结果是否有异议。	王新潮
10	宣布股东表决的议案是否通过
11	律师宣读法律意见书
12	董事在股东大会决议及会议记录上签字
13	宣布大会结束	王新潮

江苏长电科技股份有限公司 2003 年9 月8 日

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2003 年度第一次临时股东大会资料

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江苏长电科技股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会表决办法说明

• 一、 本次股东大会对以下议案进行表决：

• 1 、审议《关于对外投资组建中外合资公司的议案》

• 2 、审议《关于增补下半年投资计划的议案》

• 3 、审议《关于增选于燮康为公司董事的议案》

• 4 、审议《关于修改公司章程的议案》

• 5 、审议《关于增选郑康定、韩江龙为公司监事的议案》

• 3 1 2

• 二、 大会设监票人 名。其中设主监票人 名，计票人 名，主监票人对投票和计票 过程进行监督。

• 三、 监票人的职责：

• 1 、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场程序。

• 2 、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。

• 3 、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。

• 4 、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。

• 四、 表决规定：

• 1 、本届临时股东大会共有五项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权代表 请按照大会的要求顺序进行表决。

• 2 、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表示同意、反对或弃权，但只能选择 其中一项，将自己的表决意见在相应的表决栏里划“√”，不按上述要求填写的 选票示为无效选票。

• 五、 会场设有一个票箱，请股东及股东代表按工作人员的要求顺序投票。 六、 大会主持人向大会宣布表决结果。

• 七、 会议整个过程由江苏世纪同仁律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

江苏长电科技股份有限公司 2003 9 8 年 月 日

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2003 年度第一次临时股东大会资料

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会议资料之一：

江苏长电科技股份有限公司 关于对外投资组建中外合资企业的议案

各位股东、股东代表：

2003 8 5 2003 本项议案已于 年 月 日经第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于 8 7 2003 8 7 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，公司于 年 月 日与新 加坡先进封装技术私人有限公司正式签订了合作协议，该协议第五十八条规定“合同及 附件的生效，须经有权审批机构和甲方的股东大会批准”。议案如下：

为了进一步调整公司主营业务的产品结构，提高公司产品技术含量和竞争力，经与 APS 新加坡先进封装技术私人有限公司（ 公司）协商，决定共同出资，组建“江阴长电 24 4 8 10 先进封装有限公司”，开发、制造和销售年产 万片 ″— ″凸块芯片和年产 亿个 芯片凸块，封装 QFN 、 FCOL 、 FCOS 、 ML-CSP 形式的产品。项目投资总额 3900 万美 元。

1300 700 该合资公司的注册资本为 万美元，本公司出资 万美元（现金投入）占比 53.85 600 340 260 ％，外方出资 万美元，其中设备投入 万美元，技术出资 万美元，占比 46.15 ％。合资公司的经营范围：开发、制造和销售半导体芯片凸块和封装、测试产品， 承接各种半导体芯片凸块封装的代工业务。

本次投资对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响：由于本公司持有合资公 53.85 2004 司 ％的股权，合资公司将纳入本公司的合并报表，预计项目 年达标达产后年 8000 1030 销售额约 万元人民币，年利润总额为 万元人民币。产品主要用于电脑、通讯、 消费类电器、工业自动化装置、显示器等方面，有广阔的市场前景。

APS ASA 公司是新加坡卓越自动系统有限公司（ ）及新加坡政府电子发展局共同 组建的，是一家研发、制造半导体芯片凸块及封装技术的公司，该项技术已取得美国、 中国、台湾地区等多项专利，是目前全球尖端先进封装技术之一。 以上议案提请股东大会审议。

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年度第一次临时股东大会资料

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会议资料之二：

江苏长电科技股份有限公司 关于追加年度投资计划的议案

各位股东、股东代表：

2003 8 5 2003 本项议案已于 年 月 日经第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于 8 7 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，现提请本次股东大会审议。

为了进一步增强公司市场竞争能力，使适销对路的产品能尽快解决瓶颈制约，形成 批量生产能力，经对公司以下生产线工序能力调研，拟增加投资进行技术改造： 1 ．片式集成电路 QFP 封装、检测生产线技术改造项目，投资 4109 万元人民币。 5000 5300 1353 该项目实施后新增能力 万块，新增销售额 万元，利润总额 万元。

• 2 DPAK 880 ．引进片式大功率器件 生产线测试系统，拟投资 万元人民币，项目实 1000 800 241

• 施后，新增能力 万块，新增销售额 万元，新增利润总额 万元。

• 3 SOT23 1880 ．片式器件 生产线填平补齐技术改造，拟投资 万元人民币，项目实 1 800 221

• 施后，新增生产能力 亿只。新增销售额 万元，新增利润总额 万元。

• 4 ．片式三极管 SOT89 封装检测生产线填平补齐，拟投资 4182 万元人民币，新增 2.5 8775 1810

• 生产能力 亿只。新增销售额 万元，利润 万元。

• 5 ．片式集成电路 HSOP 封装、检测生产线填平补齐技术改造，拟投资 3719 万元人 12285 1367

• 民币，新增销售额 万元，利润 万元。

6 ．片式集成电路 SOP30 生产线填平补齐技改项目，拟投资 910 万元人民币，预计 800 241 新增销售 万元，新增利润总额 万元。 以上议案提请本次股东大会审议。

2003 年度第一次临时股东大会资料

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会议资料之三：

江苏长电科技股份有限公司 关于提名增选于燮康为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

2003 8 5 2003 本项议案已于 年 月 日经第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于 8 7 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，现提请本次股东大会审议。

根据董事会改组的需要，拟增选于燮康为公司董事，此议案提请股东大会审议。 附：于燮康简历：

男， 1948 年出生，中国国籍，南京工学院管理工程专业毕业，大专文化，高级经 济师，中共党员。 1968 年参加工作， 1970 年进国营 742 厂（即无锡华晶现华润微电子 有限公司），历任车间主任、党支部书记、双极集成电路总厂厂长、销售公司经理、集 团公司副总经理，现任长电科技总经理。于燮康先生是世界经济研究中心研究员，中国 半导体行业协会副秘书长、集成电路分会秘书长、江苏省行业协会秘书长。

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2003 年度第一次临时股东大会资料

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会议资料之四：

江苏长电科技股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

2003 8 5 2003 本项议案已于 年 月 日经第一届董事会第十一次会议审议通过，并已于 8 7 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，现提请本次股东大会审议。

根据本次董事会对公司董事会进行改组的议案，对公司章程的相关条款作如下修 改：

18 修改《公司章程》第二节第一百五十九条，原内容“董事会由 名董事组成，设 董事长一人，副董事长一人”，改为“董事会由 9 名董事组成，设董事长一人”。

本议案提请股东大会审议。

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2003 年度第一次临时股东大会资料

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会议资料之五：

江苏长电科技股份有限公司 关于改选监事的议案

各位股东、股东代表：

2003 8 5 2003 本项议案已于 年 月 日经第一届监事会第八次会议审议通过，并已于 8 7 年 月 日在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，现提请本次股东大会审议。

为进一步完善和规范公司的治理结构，改组监事会，拟对公司的监事进行改选。 提名改选韩江龙、郑康定为公司监事。 候选人简历如下：

韩江龙，男， 1965 年出生，中国国籍，大学毕业，中共党员，经济师， 1987 年参 加工作，历任连云港市电子器材厂车间主任、厂长助理、连云港华威电子集团有限公司 副总经理、总经理。现任连云港中电华威电子股份有限公司董事长。

郑康定，男， 1948 年出生，中国国籍，中共党员，中专毕业，经济师， 1967 年参 加工作，历任鄞县集成电路原件厂副厂长，鄞县高钱晶体管原件厂厂长兼党委书记，现 任宁波康强电子有限公司总经理、宁波强盛电子有限公司董事长、经理。

以上议案提请股东大会审议。

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