Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		인천광역시 남동구 남촌동 614, 4층(대회의실)
4. 의안 주요내용		○ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항   가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 의결사항    - 제1호 의안 : 제50기(2021.01.01.~2021.12.31.)                   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형)    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박천원)    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3	재선임	연세대학교 보건대학교 석사과정 現) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) (주)알에프텍 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박천원	1962-11	3	재선임	상근	前) 대신증권 근무 前) (주)에이티엘코리아 이사 現) 제이준코스메틱(주) 감사