Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

차AI헬스케어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 강남구 테헤란로77길 17, 2층(승광빌딩)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 당사는 주주총회와 관련된 세부사항을 대표이사에게 위임하였습니다
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-