Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 11, 2022

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2022.10.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-08-18
3. 정정사유	주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2022-10-12	2022-10-26
5. 이사회결의일(결정일)	2022-09-27	2022-10-11
- 사외이사 참석여부 참석(명)	1	-

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-26
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)
4. 의안 주요내용		○ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유승하 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김문주 선임의 건 - 제3호 의안 : 자본 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-10-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정기준일 : 2022년 9월 2일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성준	1966-07	3	신규선임	전) (주)팝콘필름 제작관리 이사 전) (주)레드로버 영화사업부 부사장 전) (주)아이오케이컴퍼니 콘텐츠사업부 부사장 현) (주)아이오케이아카데미 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유승하	1957-05	3	신규선임	전) 포스코건설(부장) 건축사업본부 도시정비팀장 전) 현대엔지니어링(구 현대엠코/상무이사) 주택영업실장 전) 현대건설(전무이사) 건축사업본부 주택사업부장 전) 광주도시관리공사 사장 현) 내담에셋(주) 부회장	-
김문주	1969-02	3	신규선임	전) 법무법인 나라 대표변호사 전) 서울주택도시공사 법률고문 현) 서울중앙지방법원 조정위원 현) 대한상사중재원 중재인 현) 한국자산관리공사 시효관리심의위원 위촉 현) 법무법인 린 변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 부동산 시행업 1. 부동산 관리 및 경비업 1. 부동산 분양 및 분양대행업 1. 부동산 자산관리업 1. 부동산 투자자문업 1. 부동산 용역컨설팅업 1. 부동산 권리조사 및 컨설팅업 1. 음식점, 외식업 관련업 1. 홍보기획업 1. 잡지 및 정기 간행물 출판업 1. 연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 사업 1. 음반기획 및 제작업 1. 영상음반물의 해외세일즈 및 투자유치업 1. 공연, 상영등의 이벤트 기획 및 제작업 1. 이벤트 관련 행사 기획, 연출 및 대행업 1. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업 1. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업 1. 스포츠 관련 용역제공 및 이벤트업 1. 인터넷서비스업 및 연예 관련 전자상거래업 1. 인터넷온라인 광고업 1. 엔터테인먼트 관련 투자컨설팅업 1. 서적, 비디오, 씨디, 디브이디 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 유통판매업 1. 영화, 드라마, 만화, 웹툰, 시나리오 등 각종 영상물, 음반, 캐릭터 등의 판권구매 및 제작, 유통판매사업 1. 방송용(위성, TV, 케이블방송, 인터넷방송 등 포함) 프로그램 제작, 구입, 국내외 유통판매업 1. 영화의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업 1. 영화상영관(극장)등 멀티플렉스 건설, 운영 및 관련 부대사업 1. 영화수출 및 수입 배급업 1. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 1. 국내외 인력 송출 및 대행업 1. 음향장비, 조명장비, 영상장비등 공연시설물 및 종합물품 대여사업 1. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 1. 예술학교 기타 교육 서비스사업 1. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 1. 연예종합 인터넷포털사업 1. 잡지 및 정기 간행물 발행업 1. 경영컨설팅업 1. 마케팅 관련사업 1. 엔터테인먼트사업 1. 액세서리 제조, 가공, 판매업 1. 오디엠(ODM)사업 1. 화장품 무역업 1. 의류도소매업 1. 도소매업(전자기기 및 IT가전제품) 1. 상기 각호와 관련된 컨설팅업, 자문용역업 1. 국내 프랜차이즈 사업 1. 해외 프랜차이즈 사업 1. 상품권 발행 및 판매업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	1. 피혁 제조 및 판매업 1. 혁의류 제조 및 판매업 1. 혁제가방류 제조ㆍ판매 1. 가방, 지갑, 의류, 액세서리 제조, 판매업 1. 학습관련 툴, 프로그램, 하드웨어 판매업 1. 학습기자재 제작업 1. 침구류 제조 및 판매 1. 섬유, 직물 제조 및 판매 1. 가구 제조 및 판매업 1. 침장류 및 수예품 제조 판매업 1. 커튼 제조 및 판매업 1. 카페트 제조 및 판매업		불필요한 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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