Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-04
3. 정정사유	주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    영업보고, 외부감사 선임 보고 나. 의결사항  - 제 1호 의안 : 제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인)     3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)  - 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    영업보고, 외부감사 선임 보고 나. 의결사항  - 제 1호 의안 : 제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규)     3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인)     3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)  - 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2020-03-04	2020-03-05

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    영업보고, 외부감사 선임 보고 나. 의결사항  - 제 1호 의안 : 제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사선임의 건     3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규)     3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인)     3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)  - 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤용덕	1979-10	3	신규선임	2006.12~2008.12 삼일회계법인 Tax 2012.04~2017.11 삼성전자 법무실 국내법무팀 2017.11~2019.01 서울지방국세청 송무국 송무3과 2019.05~2019.07 EY 한영회계법인 Tax팀 2019.08~2020.02 법무법인 대륙아주 2020.03~현재    법무법인 윤성

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상규	1968-08	3	신규선임	2002~2003 연세대학교 의과대학 예방의학교실 연구강사 2003~2013 단국대학교 의과대학 예방의학교실 조교수, 부교수 2013~2016 연세대학교 보건대학원 병원경영학과 부교수 2016~2019 연세대학교 보건대학원 병원경영학과 교수 2019~현재 연세대학교 의과대학 예방의학교실 교수	-
김종인	1958-10	3	신규선임	1984.12 삼성전자입사 2003.01 삼성전자         무선사업부  상품기획팀장(상무) 2013.01 삼성에스원 신사업부장(전무) 2017.12 삼성퇴임	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 침구류 제조 및 판매 1. 섬유, 직물 제조 및 판매 1. 가구 제조 및 판매업 1. 침장류 및 수예품 제조 판매업 1. 커튼 제조 및 판매업 1. 카페트 제조 및 판매업 1. 위생용품의 제조 및 매매업		사업다각화를 위한 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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