Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 13, 2025

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2025.02.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-05
3. 정정사유	부의 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 손상훈 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 진효범 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사내이사 정인철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-02-28
3. 장소		서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 손상훈 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 진효범 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사내이사 정인철 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-02-05 주주총회소집결의 2024-12-05 주주총회소집결의 2024-10-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손상훈	1971-09	3	신규선임	전) LG전자 기획실 전) LG판토스 기획실
진효범	1983-07	3	신규선임	전) 주식회사 컨트롤 현) 주식회사 태리단길 현) 주식회사 황진이
정인철	1984-02	3	신규선임	전) LG디스플레이 전) 아비브코스메틱 해외사업부 이사 현) 라이트하우스 코스메틱 부사장