Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2025

May 28, 2025

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2025.05.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-21
3. 정정사유	주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부의안 추후 확정 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정 예정)	제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이 영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 전경재 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 유진평 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 백운철 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 박나윤 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-06-12
3. 장소		서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이 영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 전경재 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 유진평 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 백운철 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 박나윤 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-05-21 주주총회소집결의 2025-04-25 주주총회소집결의 2025-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영	1963-12	3	신규선임	- 전북대학교 의과대학 의학과 학사 - 제일 성모병원 성형외과 과장 - 경희 사이버 대학교 관광레저 경영학과 - 베버리힐스 피부과 성형외과 원장
전경재	1983-11	3	신규선임	- 세종대학교 경영학 학사 - 전) 넷마블 IP사업실 - 전) 무신사파트너스 투자본부
유진평	1973-05	3	신규선임	- 뉴욕시립대학교 Bernard Baruch, Finance & Investment 학사 - 전) Revere Securities(New York) 사외이사 - 현) Unusual Machines inc.(AMEX:UMAC)고문 - 현) 파레토자산운용 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백운철	1967-06	3	신규선임	- 영화진흥위원회 시나리오공모 당선(배우 감독 그리고 형사) - 시트콤 <돌곱하기 하나> <삼층집사람들> <오케이목장>등 다수 집필 - MBC <테마게임> 집필 - 미니시리즈 드라마 집필<최강칠우>, <수상한 가정부> <스위치-세상을 바꿔라>	해당사항 없음
박나윤	1980-07	3	신규선임	- 성신여대 경제학 학사 - 현)KISS Beauty(미국 KISS GROUP 자회사) 이사	KISS Beauty(이사)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업 -병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영 -의료관광 서비스 -헬스케어 관련사업 -암 진단키드 개발, 제조, 판매업 -유전자 검사 및 관련 서비스 -줄기세포, 면역세포, NK세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영사업 -국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용 -벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여 -기업 인수합병(M&A), 구조조정, 매각 자문 -사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용 -해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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