Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 10, 2025

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2025.10.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-12
3. 정정사유	주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호의안 - 추후 이사회에서 세부사항 결정	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경 - 목적 변경 - 조항 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 송종국 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김석진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 윤경욱 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 장형수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 김현우 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-10-27
3. 장소		서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경 - 목적 변경 - 조항 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 송종국 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 김석진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 윤경욱 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 장형수 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 김현우 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-09-12 주주총회소집결의 2025-08-29 주주총회소집결의 2025-07-29 주주총회소집결의 2025-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송종국	1960-07	3	신규선임	(전)성광의료법인 이사 (현)㈜차케어스 대표이사
김석진	1970-11	3	신규선임	대구대학교 경영학과 졸업 (전)㈜아모레퍼시픽 유통사업부장 (현)㈜차메디텍 대표이사 (현)㈜차바이오에프엔씨 대표이사
윤경욱	1967-02	3	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 (전)㈜차바이오텍 전략기획본부장 (현)㈜차헬스케어 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장형수	1975-04	3	신규선임	- 서울대학교 경제학과 졸업 - (전)대구지검 안동지청장 - (전)인천지방검찰청 공판송무2부장 검사 - (현)법무법인(유한)동인 변호사	(주)금남고속(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현우	1979-02	3	신규선임	비상근	경희대학교 회계학과 (전)삼정회계법인 회계사 (현)우리회계법인 회계사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 해외 병원 및 의료 사업 관련 컨설팅 용역 사업 1. 국내외 헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업 1. 국내외 의료 경영 지원(MSO) 사업 1. 외국인 환자 유치업 1. 글로벌 헬스케어 및 예방의료 연계 사업 1. 인공지능(AI) 기반 의료 솔루션 및 플랫폼 사업 1. 요양보호사 양성 인증 교육 사업 및 유사 서비스 업 1. 개인간병인 및 유사서비스업 1. 두발, 피부, 스파 등 미용관련 서비스업 1. 체력단련시설 운영업 1. 수영장 운영업 1. 골프연습장 운영업 1. 인체세포 등 관리업 1. 주거 및 커뮤니티 연계형 헬스케어 연계 시설 운영업 1. 부동산 투자, 개발, 공급 및 임대업		그룹내 Total Lifecare Platform 역할을 위한 포괄적인 사업역할 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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