Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층(대회의실)
4. 의안 주요내용		○ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제51기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고병철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김정선 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병철	1973-01	3	신규선임	前) (주)김종학프로덕션 PD(팀장) 前) 아이오케이컴퍼니 대표이사
김정선	1971-08	3	신규선임	前) ㈜대부인더스 부사장 前) ㈜승화 재무이사 現) 일삼일레이블 이사