Jayjun Cosmetic Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

제이준코스메틱/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		인천광역시 남동구 남동대로 405, 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  - 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고,    영업보고, 외부감사 선임 보고 나. 의결사항  - 제 1호 의안 : 제48기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건  - 제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 침구류 제조 및 판매 1. 섬유, 직물 제조 및 판매 1. 가구 제조 및 판매업 1. 침장류 및 수예품 제조 판매업 1. 커튼 제조 및 판매업 1. 카페트 제조 및 판매업 1. 위생용품의 제조 및 매매업		사업다각화를 위한 목적사항 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-