ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2, MB: 3275248; OIB: 46106063049, sukladno članku 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje
PRIOPĆENJE
Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, održana dana 27.08.2015. godine, s početkom u 12 sati u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, prihvatila slijedeće odluke:
- Ad.2) Razrješava se predsjednik Glavne skupštine Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB:47036953151 i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Kuzman Marasović, iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684, zbog isteka mandata.
- Ad.3) Za predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB:46490617684 a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Verica Mateša, iz Zagreba, Nodilova 3, OIB: 34644171307
- Ad.4) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.
- Ad.5) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
- Ad.6) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.
- Ad.7) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
7.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2014. godinu u visini od 4.854.449,55 kn. pokrit će se na način:
- -2.087.040,96 kn pokrit će se iz zadržane dobiti
- -2.767.408,59 kn prenijeti će se u naredna razdoblja.
- 7.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2014. godinu.
- 7.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
- Ad.8) Zbog isteka mandata razrješavaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora: 1.Kuzman Marasović, iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684 2.Deni Barišić, iz Zagreba, Jelenovački potok 2 A, OIB: 61970828359
Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:
- Ad.9) Za članove Nadzornog odbora biraju se:
-
- Deni Barišić, iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, OIB: 61970828359
-
- Kuzman Marasović, iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684
- Ad.10) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.
- Ad.11) Iz Statuta Društva briše se članak 68., a slijedeći članci od 69. do 88. postaju članci od 68. do 87.
- Ad.12) Prihvaća se Odluka o ukidanju naknade predsjedniku Glavne Skupštine.
JADRAN tvornica čarapa d.d.