JADRAN tvornica čarapa d.d.

Board/Management Information • Sep 7, 2011

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Jadran tvornica čarapa d.d., Zagreb, Vinka Žganeca 2, MB 3275248, sukladno članku 434 Zakona o tržištu kapitala, objavljuje

PRIOPĆENJE

Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, održana dana 30.08.2011. godine, s početkom u 12,00 sati, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2 prihvatila slijedeće odluke:

• Ad.2) Razrješava se predsjednik Glavne skupštine Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB:47036953151 i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Danko Prgomet, iz Makarske, Biokovska 23/I, OIB:18859668486, zbog isteka mandata.
• Ad.3) Za predsjednika Glavne skupštine bira se Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB: 47036953151, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89, OIB:46490617684.
• Ad.4) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini.
• Ad.5) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Društva u 2010. godini.
• Ad.6) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2010. godinu.
• Ad.7) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, utvrĎena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
• 7.1) Gubitak iskazan u 2010. godini u iznosu od 2.915.714,13 kn pokrit će se iz zadržane dobiti iz predhodnih godina u iznosu od 2.915.714,13 kn.
• 7.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2010. godinu.
• 7.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.
• Ad.8) Zbog isteka mandata razrješavaju se slijedeći članovi- Nadzornog odbora:
• 1. Vinko Barišić, iz Zagreba, Salopekova 8, OIB:46665054908
• 2.Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89,OIB:46490617684

Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2

3.Danko Prgomet, iz Makarske, Biokovska 23/I, OIB: 18859668486 Zbog dane ostavke razrješuje se dužnosti slijedeći član Nadzornog odbora: 4. Milan Kolić iz Gospića, Kaniža 16, OIB:95905287115 , sa datumom 15. studenim 2010.godine Ad.9) Za članove Nadzornog odbora biraju se: 1. Vinko Barišić, iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908 2. Kuzman Marasović, iz Zagreba, Babunićeva 89, OIB: 46490617684 Ad.10) Mijenja se članak 58. stavak 1. Statuta Društva, tako da sad glasi: " Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, čiji mandat traje četiri godine." Mijenja se članak 59. stavak 2. Statuta Društva, tako da sad glasi: " Dva člana Nadzornog odbora bira Skupština Društva, a jednog člana imenuje Radničko vijeće kao predstavnika radnika u Nadzornom odboru, sukladno Zakonu o radu." Ad.11) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Naknada iz točke I ove Odluke odreĎuje se u neto iznosu koji

odgovara visini jedne prosječne mjesečne neto plaće na godišnjem nivou, isplaćene u Društvu u prethodnoj godini za idući mandat.

Ad.12) Predsjedniku Glavne skupštine odreĎuje se pravo na naknadu za rad i to u mjesečnom iznosu od 800,00 kuna neto.

Ad.13) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.

JADRAN tvornica čarapa d.d.