JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jun 10, 2022

JADRAN tvornica čarapa d.d. Vinka Žganeca 2 Zagreb OIB: 46106063049

Zagreb, 7. lipnja 2022. godine

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo). direktor Vinko Barišić donosi

A D R A N

SINCE 1938

$\mathbf{J}$

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

$\mathbf{L}$ Redovita Glavna skupština Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2. OIB: 46106063049 održat će se dana 14. srpnja 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2.

$\mathbf{H}$ Za navedenu glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara:

2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2021. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2021. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu;

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini:

4. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu;

5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2021. godini;

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice:

a) članovima Uprave Društva za 2021. godinu.

b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu:

1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu;

$III.$ Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini s godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva te izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora za 2021. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.

Ad 4. Prihvaća se izviešće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu.

Ad 5. Ostvareni gubitak u 2021. godini u iznosu od 6.074.953,46 kuna pokrit će se na sliedeći način:

• 513.475.41 kuna pokrit će se iz Zadržane dobiti ukidanjem revalorizacijskih rezervi, a ostatak 5.561.478,05 kuna prenijet će se u naredna razdoblja.

Ad 6. Daje se razrješnica: a) članovima Uprave Društva za 2021. godinu. b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.

Ad 7. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2022. godini imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o. iz Zagreba, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB: 39806187636.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije $IV.$ šest dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i koji su pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika te potpis dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenie objavljenih odluka. svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog statutom, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 29. srpnja 2022. godine.

br Vinko Barišić, dipl. ing. $\mathbf{R}$ $\mathsf{A}$ A

JADRAN Tvornica čarapa d.d. V. Žonneco 2, Zogreb