JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 23, 2020

Zagreb, 16. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Zganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), direktor Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908 dana 16. srpnja 2020. godine donosi

A

1930

1

11 1

8 SINEE

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

Redovita Glavna skupština Jadran tvornica čarapa d.d. iz Zagreba, Vinka Zganeca 2, OlB: 46106063049 održat će se dana 27. kolovoza 2020. godine u 12,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Zganeca 2.

II.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara;

2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2019. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva;

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini;

4. Izvješće ovlaštenog reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu;

5. Donošenje odluke o pokriću gubitaka u 2019. godini;

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu;

= Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini s godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.

Ad 4. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2019. godinu.

• Ad 5. Gubici u iznosu od 1.737.468,32 kuna u 2019. godini pokrit će se na sljedeći način:
  • 513.475,41 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti
  • 1.223.992,91 kuna prenijet će se u naredna razdoblja.

Ad 6. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2019. godini imenuje se revizorska tvrtka BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236.

IV. prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i koji su pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika te potpis dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini. Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9,00 do 11,00 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Uslijed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19), dioničari koji sudjeluju u radu Glavne skupštine obvezni su poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zašite Republike Hrvatske te s njima usklađene mjere koje će pri organizaciji Glavne skupštine provoditi Društvo.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog statutom, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 10. rujna 2020. godine.

inko Barišić, dipl. ing.

JADRAil Tvernica čaropa d.u. V. Zgonoco 2, Zagreb E