JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 16, 2019

GLAVNA REDOVITA SKUPŠTINA - JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d., Zagreb

(268)

Na temelju odredbe čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 42. st. 1. Statuta društva JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049 (dalje u tekstu: Društvo), direktor Društva Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8, dana 4. srpnja 2019. godine donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

• I. Redovita glavna skupština društva JADRAN TVORNICE ČARAPA d.d. iz Zagreba, Vinka Žganeca 2, OIB: 46106063049, održat će se 29. kolovoza 2019. godine u 13 sati u prostorijama sjedišta Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2.
  • II. Za navedenu Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno zastupanih dioničara
• 1. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
  2. 1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika Glavne skupštine
• 1. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2018. godini s godišnjim financijskim izvješćima Društva za 2018. godinu
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini
  2. 1. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu
     2. 1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti u 2018. godini
        2. 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice:
        3. a) članovima Uprave Društva za 2018. godinu
     3. b) članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu
     4. 1. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva
        2. 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu.
• III. Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:
• Ad 2. Zbog isteka mandata razrješuje se predsjednik Glavne skupštine Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Verica Mateša iz Zagreba, Nodilova 3.
• Ad 3. Za predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, a za zamjenika predsjednika bira se Vinko Barišić iz Zagreba, Salopekova 8.
  • Ad 4. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. godini.
• Ad 5. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
• Ad 6. Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu.
• Ad 7. Ostvarena dobit u poslovnoj 2018. godini, nakon oporezivanja u iznosu 5.145.901,80 kuna raspoređuje se na sljedeći način:
  • za pokriće gubitaka iz ranijih razdoblja 5.145.901,80 kuna.
  • Ad 8. 1. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za 2018. godinu.
  • 1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.
  • Ad 9. Zbog isteka mandata razrješuju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:
  • 1. Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, kao predsjednik Nadzornog odbora.
  • 1. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
    2. 1. Ivan Štrkalj iz Zagreba, Bukovac 22, kao član Nadzornog odbora.
  • IV. Na temelju odredbe čl. 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeće odluke:
    • Ad 10. Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
    • 1. Kuzman Marasović iz Starigrada, Brine 4, kao predsjednik Nadzornog odbora.
  • 1. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
    2. 1. Ivan Štrkalj iz Zagreba, Bukovac 22, kao član Nadzornog odbora.
• Ad 11. Za obavljanje revizije poslovanja Društva u 2019. godini imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, Trg J. F. Kennedyja 6/b, OIB: 76394522236.
• V. Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD-a kao vlasnici računa dionica Društva i pisano najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti preko zastupnika i preko opunomoćenika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku opunomoćenika te potpis ovjeren kod javnog bilježnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom, sljedeća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 12. rujna 2019. godine.

JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d., Zagreb