JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 17, 2017

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 42. stavak 1. Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava društva dana 06. srpnja 2017. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

24. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana 29. kolovoza 2017. godine, u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2016. godini.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
• 1. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.
• 1. Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva i s tim u svezi donošenje:
• 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2016. godini.
• 5.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2016. godinu.
• 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. qodinu

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

• Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. qodini.
• Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.
• Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2016. godinu.
• Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

ostvareni gubitak za 2016. godinu u visini od 4.874.076,95 kuna pokrit će se na način: - 500.951,62 kuna pokrit će se iz zadržane dobiti - 4.373.125,33 kune prenijet će se u naredna razdoblja.

• 5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2016. godinu.
• 5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
• Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. $z$ a reviziju, Zagreb, Trg J. F. Kenedy 6b.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 12. rujna 2017. godine.

JADRAN tvornica čarapajd.d. zastupano pd difektoru VINKO BARIŠLIGOREGIA BORDEIng.