JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 27, 2015

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 42. stavak 1. Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava društva dana 08. srpnja 2015. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

22. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo Zagreb, Vinka Ţganeca 2, koja će se odrţati dana 27. kolovoza 2015. godine, u 12.00 sati u prostorijama Društva, u Zagrebu, Vinka Ţganeca 2

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
• 1. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
• 1. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine.
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2014. godini.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
• 1. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.
• 1. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i s tim u svezi donošenje:
• 7.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2014. godini.
• 7.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2014. godinu.
• 7.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
• 1. Razrješenje članova Nadzornog odbora.
• 1. Izbor članova Nadzornog odbora.
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu
• 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva Jadran tvornica čarapa d.d.
• 1. Donošenje odluke o ukidanju naknade predsjedniku Glavne Skupštine

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2) Razrješava se predsjednik Glavne skupštine Josip Prpić iz Zagreba, Marice Barić 5, OIB: 47036953151 i zamjenik predsjednika Glavne skupštine Danko Prgomet iz Makarske, Biokovska 23/I, OIB: 18859668486, zbog isteka mandata.

• Ad.3) Za predsjednika Glavne skupštine bira se Kuzman Marasović iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684, a za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine bira se Verica Mateša, iz Zagreba, Nodilova 3, OIB: 34644171307
• Ad.4) Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.
• Ad.5) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini.
• Ad.6) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2014. godinu.
• Ad.7) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
• 7.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2014. godinu u visini od 4.854.449,55 kn pokrit će se na način: -2.087.040,96 kn pokrit će se iz zadržane dobiti, -2.767.408,59 kn prenijet će se u naredna razdoblja
• 7.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2014. godinu.
• 7.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
• Ad.8) Zbog isteka mandata razrješavaju se slijedeći članovi Nadzornog odbora:
• 1. Deni Barišić iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, OIB: 61970828359
• 1. Kuzman Marasović iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

• Ad.9) Za članove Nadzornog odbora biraju se:
• 1. Deni Barišić, iz Zagreba, Jelenovački potok 2A, OIB: 61970828359
• 1. Kuzman Marasović, iz Starigrada (Paklenica), Brine 4, OIB: 46490617684
• Ad.10) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2015. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.
• Ad.11) Iz Statuta Društva Jadran tvornica čarapa d.d., briše se članak 68., a slijedeći članci od 69. do 88. postaju članci od 68. do 87.
• Ad.12) Prihvaća se Odluka o ukidanju naknade predsjedniku Glavne Skupštine.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar moţe ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadrţavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaţe, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka odrţavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 10. rujna 2015. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d., Zastupano po direktoru: Vinko Barišić, dipl.ing.