ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2, MB: 3275248; OIB: 46106063049, sukladno članku 434. Zakona o tržištu kapitala, objavljuje
PRIOPĆENJE
Da je Glavna skupština trgovačkog društva Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, održana dana 01.07.2014. godine, s početkom u 12 sati u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, prihvatila slijedeće odluke:
- Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.
- Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
- Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.
- Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva
5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2013. godinu u visini od 7.446.329,20 biti će pokriven na način:
- 2.087.040,96 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti ranijih godina
- 5.359.288,24 kuna prenijet će se u naredna razdoblja
- 5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.
- 5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
- Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatiad.o.o. za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.
Ad.7) Daje se ovlaštenje Direktoru i Nadzornom odboru da se provede izmjena i dopuna Statuta Društva kako slijedi:
- Statut Društva dopunjuje se u članku 9. na način da se dodaju slijedeće djelatnosti:
*pružanje usluga u trgovini *usluge informacijskog društva
i članak 9. Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi:
"Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
- 63.12 Skladištenje robe
- 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
- 72.3 Obrada podataka
- * Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
- * Nadzor nad gradnjom
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
- * Zastupanje inozemnih tvrtki,
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Poslovanje nekretninama
- * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
*pružanje usluga u trgovini
*usluge informacijskog društva."
-
- Statut Društva mijenja se u čl.20 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " Središnja Depozitarna Agencija (SDA)" briše i sada ispravno stoji " Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD)".
-
- Statut Društva mijenja se u čl.30 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " Hrvatski fond za privatizaciju" briše i sada ispravno stoji " Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)".
-
- Statut Društva mijenja se u čl.46 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " JMBG" briše i sada ispravno stoji " OIB".
JADRAN tvornica čarapa d.d.