JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • May 16, 2014

Temeljem članka 277. st. 2. i članka 263. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 42. stavak 1. Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava i Nadzorni odbor društva dana 30. travnja 2014. godine donijeli su odluku o sazivanju Glavne Skupštine te objavljuju slijedeći poziv za

21. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo Zagreb, Vinka Ţganeca 2, koja će se odrţati dana 01. srpnja 2014. godine, u 12.00 sati u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Ţganeca 2

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
• 1. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.
• 1. Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i stim u svezi donošenje:
• 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2013. godini.
• 5.2. Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. godinu.
• 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu.
• 1. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Jadran tvornica čarapa d.d.

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

• Ad.2) Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2013. godini.
• Ad.3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini.
• Ad.4) Prihvaća se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2013. godinu.
• Ad.5) Usvajaju se Godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva

5.1) U skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ostvareni gubitak za 2013. godinu u visini od 7.446.329,20 biti će pokriven na način:

• 2.087.040,96 kuna pokriti će se iz zadržane dobiti ranijih godina

• 5.359.288,24 kuna prenijet će se u naredna razdoblja

• 5.2) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2013. godinu.

• 5.3) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
• Ad.6) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatiad.o.o. za reviziju Zagreb, Trg J.F.Kenedy 6b.
• Ad.7)Direktor i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese:

Temeljem članka 275. st. 1 toč. 5. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. alineja 5. Statuta Jadran tvornica čarapa d.d. Zagreb, Vinka Žganeca 2 (pročišćeni tekst) Nadzorni odbor i Uprava društvadirektor predlažu donošenje odluke za Glavnu skupštinu Društva

ODLUKU o izmjeni i dopuni Statuta Društva

1. Statut Društva dopunjuje se u članku 9. na način da se dodaju slijedeće djelatnosti:

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta *usluge informacijskog društva

i članak 9. Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi:

"Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

• 63.12 Skladištenje robe
• 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
• 72.3 Obrada podataka
• * Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda
• * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,
• * Nadzor nad gradnjom
• * Kupnja i prodaja robe
• * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
• * Zastupanje inozemnih tvrtki,
• * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
• * Prijevoz za vlastite potrebe
• * Poslovanje nekretninama
• * Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija.

47.91 Trgovina na malo preko pošte ili interneta

*usluge informacijskog društva."

• 1. Statut Društva mijenja se u čl.20 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " Središnja Depozitarna Agencija (SDA)" briše i sada ispravno stoji " Središnje Klirinško Depozitarno Društvo (SKDD)".
• 1. Statut Društva mijenja se u čl.30 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " Hrvatski fond za privatizaciju" briše i sada ispravno stoji " Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)".
• 1. Statut Društva mijenja se u čl.46 i drugdje u tekstu gdje se spominje, na način da se riječ " JMBG" briše i sada ispravno stoji " OIB".

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SKDD kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka održavanja Glavne skupštine.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar može tražiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 15.srpnja 2014. godine.

______________________

JADRAN tvornica čarapa d.d. zastupano po direktoru

Vinko Barišić, dipl.ing