JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Nov 23, 2012

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN111/93,34/99,121/99,118/03,107/07,146/08,137/09,152/11 i 111/12 i članka 42. stavak 1 Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Ţganeca 2, Uprava društva dana 20. studenog 2012. godine donijela je odluku kojom saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo Zagreb, Vinka Ţganeca 2, koja će se odrţati dana 21. prosinca 2012. godine, u 12.00 sati u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Ţganeca 2

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara
• 2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 256 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99,121/99,118/03,107/07,146/08,137/09,152/11 i 111/12) i članka 59 stavka2 Statuta Društva

Ad.2) Za člana nadzornog odbora bira se Deni Barišić iz Zagreba, Salopekova 8 OIB:61970828359

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su najkasnije 7 dana prije odrţavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij SDA kao vlasnici računa dionica Društva i pisanim putem najavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik duţan je uz prijavu sudjelovanja priloţiti pisanu punomoć za zastupanje. Prijava za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar moţe ostvariti putem zastupnika i putem punomoćnika.

Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju punomoći koja mora biti u pisanom obliku i mora sadrţavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu minimalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaţe, ovlasti da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini.

Punomoć se predaje Društvu zajedno s prijavom za sudjelovanje na Glavnoj skupštini do početka odrţavanja Glavne skupštine.)

Materijale za Glavnu skupštinu, koji sluţe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, svaki dioničar moţe traţiti na uvid u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9-11 sati nakon objave poziva u Narodnim novinama.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma koji je određen Statutom naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom odrţat će se dana 28. prosinca 2012. godine.

JADRAN tvornica čarapa d.d. UPRAVA DRUŠTVA