JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 20, 2012

Temeljem članka 277. stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, i članka 42. stavak 1. Statuta JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, Uprava društva dana 15. srpnja 2012. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne Skupštine te objavljuje slijedeći poziv za

19. REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

JADRAN tvornica čarapa dioničko društvo Zagreb, Vinka Žganeca 2, koja će se održati dana 30. kolovoza 2012. godine, u 12.00 sati u prostorijama društva, u Zagrebu, Vinka Žganeca 2

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara odnosno zastupanih dioničara.
• 1. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2011. godini.
• 1. Izviešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. godini.
• 1. Izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvješća za 2011. godinu.
• 1. Godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, i stim u svezi donošenje:
• 5.1. Odluke o pokriću gubitka iskazanog u 2011. godini.
• 5.2. Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2011. godinu.
• 5.3. Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu.
• 1. Odluka o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za usklađenje teksta Statuta.
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

Na temelju članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 2) Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2011. godinu.

• Ad. 3) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011. godinu.
• Ad. 4) Prihvaća se izviješće ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2011. godinu.
• Ad. 5) Usvaja se godišnje financijsko izvješće Društva za 2011. godinu.

• 5.1 Iskazani gubitak u 2011. godini u iznosu od 2.169.308,06 kn pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih poslovnih godina u iznosu od 2.169.308,06 kn

• 5.2 Daje se razrješnica Upravi Društva i zamjeniku člana uprave društva za rad u 2011. godini.

• 5.3 Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2011. godini.

Na temelju članka 301. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donešenje slijedeće odluke:

• Ad. 6) Daje se ovlaštenje Nadzornom odboru Društva da uskladi tekst Statuta Društva.
• Ad. 7) Za obavljanje revizije poslovanja Društva za 2013. godinu imenuje se revizorska tvrtka "BDO Croatia" d.o.o. za reviziju, Trg J.F.Kenedy 6 b.

JADRAN tvornica čarapa d.d. Zagreb Zamjenik člana uprave-direktora: Vinko Barišić, dipl.ing. JADRAN Tvornica čdrapa d V. Zooneco 2, Zooreb

$\begin{array}{c} \psi^{\dagger}{i} \ \psi^{\dagger}{i} \ \end{array}$