JADRAN tvornica čarapa d.d.

AGM Information • Jul 12, 2010

Na temelju članka 277 stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima i članka 42 stavak 1 Statuta Jadran tvornice čarapa d.d. Zagreb, Vinka Ţganeca 2, Uprava Društva dana 07. srpnja 2010 godine donosi

ODLUKU O SAZIVU 17. REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

• I Saziva se 17.redovita Glavna skupština društva JADRAN TVORNICA ČARAPA d.d. Zagreb, V.Ţganeca 2, koja će se odrţati 26. kolovoza 2010. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva,Zagreb,V.Ţganeca 2
• II Za 17. redovitu Glavnu skupštinu utvrĎuje se

Dnevni red:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrĎivanje kvoruma
• 2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva za 2009. godinu
• 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Društva za 2009. godinu
• 4. Usvajanje izvješća ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2009. godinu
• 5. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2009. godinu i donošenje Odluke o upotrebi dobiti
• 6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2009. godinu
• 7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
• 8. Donošenje Odluke o dopuni Statuta Društva
• 9. Imenovanje revizora Društva za 2010. godinu

III PRIJEDLOZI ODLUKA

U skladu s utvrĎenim dnevnim redom i u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlasti Nadzorni odbor i Uprava Društva predlaţu donošenje odluka:

Ad2. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009.godinu

Ad3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Društva za 2009. godinu

Ad4. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora Društva o izvršenoj reviziji za 2009. godinu

Ad5.Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu

Ostvarena netto dobit Društva za 2009. godinu u iznosu od 471.347,18 rasporeĎuje se na slijedeći način:

-u zakonske rezerve u iznosu od 23.567,36 kn (5% ostvarene dobiti ),

-u zadrţanu dobit u iznosu od 447.779,82 kn

Ad6. Daje se razrješnica Upravi Društva za rad u 2009. godini

Ad7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za rad u 2009. godini

Ad8. Direktor i Nadzorni odbor predlaţu Glavnoj skupštini da donese:

ODLUKU

O dopuni Statuta Društva

Statut Društva dopunjuje se u članku 9 na način da se dodaje slijedeća djelatnost:

* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija

i članak 9 Statuta dioničkog društva Jadran tvornica čarapa, sada glasi:

"Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:

*Proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

• * Projektiranje, graĎenje, uporaba i uklanjanje graĎevina,
• * Nadzor nad gradnjom
• * Kupnja i prodaja robe
• * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemni trţištu,
• * Zastupanje inozemnih tvrtki,

* Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i meĎunarodnom prometu

• * Prijevoz za vlastite potrebe
• * Poslovanje nekretninama

* Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija. "

Ad9. Za revizora Društva imenuje se revizorska kuća "BDO CROATIA" d.o.o. za Reviziju Zagreb,Trg J.F.Kennedy 6b

IV. Na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije desetog dana prije odrţavanja Glavne skupštine koji pismeno prijave Sektoru pravnih i kadrovskih poslova svoju namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Pisani materijali koji sluţe kao podloga za donošenje predloţenih odluka biti će dostupni sudionicima Glavne skupštine na uvid petnaest dana prije Glavne skupštine od 13 do 15 sati u Sektoru pravnih i kadrovskih poslova.

U slučaju nedostatka kvoruma iduća Glavna skupština odrţat će se 03. rujna 2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADRAN TVORNICA ČARAPA D. D. ZAGREB

_______________________________