Jadran d.d. — AGM Information 2024

Jul 8, 2024

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

JADRAN D.D. Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, Hrvatska OIB:56994999963 ISIN: HRJDRNRB0002 Vrijednosnica: JDRN-R-B LEI: 74780030Q33IX8LEE969

Matična država članica: Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkog 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA – OTS)

U Crikvenici, 08. srpnja 2024. godine

PREDMET: Odluke Glavne skupštine JADRAN d.d.

Obavještavamo da je dana 08. srpnja 2024. godine održana redovna Glavna skupština društva JADRAN d.d. sa sjedištem u Crikvenici, Bana Jelačića 16, OIB: 56994999963 ( dalje u tekstu: Društvo).

Na skupštini se raspravljalo prema dnevnom redu koji je objavljen na internetskim stranicama Društva (www.jadran-crikvenica.hr) i Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr). Sukladno objavljenom dnevnom redu usvojeni su svi prijedlozi odluka, te su donesene slijedeće Odluke:

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Irina Tomić predsjednica Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.

Jadran d.d. za hotelijerstvo i turizam Bana Jelačića 16, HR-51260 Crikvenica T. +385 51 241 222 E: uprava@jadran-crikvenica.hr www.jadran-crikvenica.hr OIB: 56994999963

Ad 3. Prihvaća se Odluka o upotrebi dobiti za 2023. godinu

Utvrđuje se da je društvo JADRAN d.d. u poslovnoj godini koja je završila 31.prosinca 2023. godine ostvarilo dobit iz poslovanja u iznosu od 2.728.967 eura te se predlaže korištenje ostvarene dobiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

• Ad 4. Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu.
• Ad 5. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2023. godinu.
• Ad. 6. Izabiru se sljedeći članovi Nadzornog odbora: - Mirko Herceg iz Zagreba, Nike Grškovića 39 - Sandra Janković iz Opatije, Giuseppea Verdia 6

Imenovani članovi imenuju se na razdoblje od 4 godine.

Novi mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći od dana 08. srpnja 2024. godine.

Ad. 7. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini.

Ad.8. Za obavljanje poslova revizije u 2024. godini imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting iz Zagreba, Heinzelova 70.

S poštovanjem, JADRAN d.d.

Temeljni kapital Društva iznosi 64.039.780,00 euro uplaćen u cijelosti, podijeljen i sadržan u 27.971.463 redovnih nematerijaliziranih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa i svaka s pravom na jedan glas. Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040000817. Uprava Društva: Irina Tomić predsjednica Uprave, Miroslav Pelko član Uprave, predsjednik Nadzornog odbora: Goran Hanžek. Poslovne banke i računi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR4323400091110722690, SWIFT: PBZGHR2X te ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., IBAN: HR3924020061100620496, SWIFT: ESBCHR22.