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제이투케이바이오/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 50-3 (주)제이투케이바이오 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기(2024년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 현금배당 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

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