Izostal S.A. — Board/Management Information 2017

May 15, 2017

CURRICULUM VITAF

JERZY BARTOSIEWICZ ul. Solipska 27 m 18 02-482 Warszawa tel. 505 304 131

WYKSZTAŁCENIE

1984-1990	Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomii,
1991	Makler Papierów Wartościowych nr licencji 52,
2010	Program Komitet Audytu do RN - Akademia Leona Koźmińskiego, GPW w Warszawie, BDO Sp. z o.o.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2012 - obecnie

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Doradca Zarządu - Dyrektor Inwestycyjny¹

• W ramach KFK zarządzanie siedmioma funduszami inwestycyjnymi venture capital nadzór nad ich $\bullet$ działalnością inwestycyjną i operacyjną,
• w/w fundusze zainwestowały w 106 spółek,
• fundusze pomimo, że trwa jeszcze proces inwestycyjny osiągnęły pierwsze sukcesy wychodząc z inwestycji w jednej osiągnęły zwrot x 9,5 zainwestowane środki a w innej x 4 zainwestowane środki po roku inwestycji.
• Opracowanie na rzecz PFR-Venture oferty dla funduszy CVC i VC tworzonych przez NCBR, oraz wskazany jako członek zespołu VC.
• · Przeprowadzenie Otwartego Konkursu Ofert w ramach POIG.

Obecnie - funkcje w organach zarządzających i nadzorczych

Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Skyline Venture, Przewodniczący Rady Inwestorów Funduszu Impera Seed Fund, V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Polnord S.A., Członek Komitetu Inwestycyjnego Helix Ventures Partners FIZ. Członek Komitetu Inwestycyjnego Venture Capital Satus FIZ, Członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Skyline Venture, Członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Internet Venture FIZ, Członek Komitetu Inwestycyjnego Funduszu IMPERA Seed Fund. Członek Komitetu Audytu Polnord S.A.

¹ W strukturze KFK S.A. Doradca Zarządu jest odpowiednikiem stanowiska Dyrektor Inwestycyjny.

1991 - 1992	Bank Handlowo-Kredytowy S.A. Makler
	współorganizator biura maklerskiego; $\bullet$ .
	• organizacja i tworzenie procedur.
	Makler Giełdowy - specjalista papierów wartościowych przy GPW. ٠
1992 - 1998	Bank Handlowy w Warszawie, Centrum Operacji Kapitałowych Dyrektor, Z-ca Dyrektora
	· organizacja Centrum Operacji Kapitałowych; • tworzenie procedur operacyjnych; · szef zespołu tworzącego Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej TFI BH; · członek zespołu tworzącego OFE Banku Handlowego i PKO BP, a nastepnie członek Rady Nadzorczej; · aktywny udział w pracach przy tworzeniu Związku Maklerów Papierów Wartościowych, · Sędzia Sądu dla Maklerów Papierów Wartościowych; · udział w tworzeniu Związku Przedsiębiorstw Maklerskich, • Członek Zarządu ZPW; aktywny udział w tworzeniu alternatywnego pozagiełdowego rynku ٠ papierów wartościowych CeTO S.A. wraz z Amerykańską Agencją do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID), a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej CeTO SA, · członek zespołu ds. prywatyzacji Banku Handlowego, TP SA; · aktywny udział w pracach przy tworzeniu konsorcjów do sprzedaży instrumentów rynku kapitałowego; · udział w pracach przy tworzeniu pierwszych obligacji municypalnych w Polsce dla miasta Ostrowa i Gdańska; · doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dla Petrochemii Płock, KGHM Polska Miedź oraz wielu innych firm.
1998 - 2000	Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Wiceprezes Zarządu tworzenie OFE PZU SA,
	sekretarz Rady Nadzorczej OFE PZU SA; ۰
	nadzór nad tworzeniem TFI PZU SA; ۰
	reorganizacja sieci inspektoratów i oddziałów PZU Życie SA; ۰ projekt konsolidacji rachunków bankowych do obsługi bieżącej oraz $\bullet$
	obsługi lokat; opracowanie systemu dopasowania struktury aktywów i pasywów; $\bullet$ tworzenie założeń do planów finansowych oraz budowa planów
	$\bullet$ finansowych;
	· opracowanie procedur inwestycyjnych dla biura inwestycyjnego i biura nadzoru,
	opracowanie metodologii i procedur współpracy z bankami, $\bullet$ Ministerstwem Finansów, i innymi znaczącymi partnerami PZU.
$2000 - 2001$	Cresco Financial Advizors Doradca Zarządu
2001 - 2002	NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. Doradca Zarządu
	restrukturyzacja firm z PPP;

$\hat{\mathcal{A}}$

$\label{eq:2} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac{1}{\sqrt{2}} \, \frac$

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

$\sim$ $\sim$

	projekty prywatyzacyjne
$2002 - 2005$	Browary Polskie Brok-Strzelec S.A. Dyrektor Finansowy, Doradca Zarządu pozyskiwanie finansowania; ۰ restrukturyzacja finansowa: ۰ organizacja emisji obligacji. ٠ sprzedaż przedsiębiorstwa inwestorowi branżowemu. $\bullet$
$2005 - 2011$	4Fin CORPORATE FINANCE Członek Zarządu, Managing Partner zarządzanie projektami i inwestycjami o wysokim potencjale wzrostu, na wczesnym etapie rozwoju, projektami w fazie wzrostu wymagającymi dokapitalizowania w celu osiągnięcia wzrostu wartości: doradztwo oraz restrukturyzacja finansowa firm; ۰ finansowanie projektów wysokiej technologii; ٠ nadzór właścicielski.
2011-2012	LST Capital SA Doradca Zarządu nadzór nad projektami związanymi z gazem łupkowym, ceramiką. ۰ pozyskiwanie finansowania do projektów. nadzór właścicielski, ٠ pozyskiwanie środków unijnych. fuzje, przejęcia i przekształcenia.

SZKOLENIA

Zarządzanie jakością w Banku Zarządzanie marketingowe Bankiem Zarządzanie organizacją i planowanie jej rozwoju Konflikty i decyzje w zarządzaniu organizacją Zarządzanie Strategiczne Zasobami Firmy Dostosowanie struktury aktywów i pasywów Dystrybucja Funduszy w Europie Wymogi informacyjne spółki publicznej Derywatywy - Instrumenty Pochodne Komitety Audytu w spółkach i Radach Nadzorczych

INFORMACJE DODATKOWE

Funkcje w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych

Wcześniej:

Członek Zarządu Izby Przedsiębiorstw Maklerskich, Przewodniczący Rady Nadzorczej CeTO S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej KROSNO S.A.,

$k\ell$

Przewodniczący Rady Nadzorczej IV NFI, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TFI Banku Handlowego, Sekretarz Rady Nadzorczej PTE PZU S.A., Członek Rady Nadzorczej PTE Banku Handlowego i PKO BP.
Członek Rady Nadzorczej Browarów PERŁA S.A.,
Członek Rady Nadzorczej Drugiego NFI, Przewodniczący Rady Nadzorczej ADVADIS w Krakowie Członek Rady Nadzorczej Stoczek Sp. z o.o. w Stoczku Łukowskim Członek Rady Nadzorczej ELMO S.A. w Siedicach Członek Rady Nadzorczej LZMO S.A. w Lubsku

$\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$

Organizacja Związku Maklerów Papierów Wartościowych, Sędzia Sądu dla Maklerów Papierów Wartościowych; Organizacja Związku Przedsiębiorstw Maklerskich. Członek Zarządu ZPW; Organizacja alternatywnego pozagiełdowego rynku papierów wartościowych CeTO S.A. wraz z Amerykańską Agencją do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US AID), a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej CeTO SA:

Członek zespołu ds. prywatyzacji Banku Handlowego, TP SA;

Współtworzenie pierwszych obligacji municypalnych w Polsce dla miasta Ostrowa i Gdańska; Doradztw i organizacja w zakresie pozyskiwania finansowania dla Petrochemii Płock, KGHM Polska Miedź oraz wielu innych firm.

ZAINTERSOWANIA

• 1. Ekonomia.
• 1. Rynki Kapitałowe.
• 3 Numizmatyka,
• 1. Sport.

Wyrażam zgode na przetwarzanie i przechowywanie przez PFR Ventures Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).'