Izostal S.A. — AGM Information 2024

Mar 28, 2024

Kolonowskie, 19.03.2024 r.

RADA NADZORCZA IZOSTAL S.A.

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt j) Statutu Spółki, Zarząd IZOSTAL S.A. zwraca się z wnioskiem o rozpatrzenie i zaopiniowanie dołączonego do niniejszego pisma, wniosku z propozycją podziału zysku za 2023 rok oraz o udzielenie Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Zarząd IZOSTAL S.A.

Marek Mazurek Prezes Zarządu

Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

Tile

UCHWAŁA NR 76/XI/2024 ZARZADU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 15.03.2024 r.

w sprawie: skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku za 2023 rok

Zarząd Izostal S.A. postanawia zawnioskować do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2023 rok w wysokości 10.067.123,60 zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 60/100), przeznaczając go na:

• · kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 7.120.163,60 zł (słownie: siedem millonów sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);
• · wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk.

Zarząd postanawia zaproponować, aby ustalenie prawa do dywidendy określić na dzień 4 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Spółka posiada stabilną sytuację finansową. Sporządzone na koniec 2023 sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazuje kapitały własne w wysokości 234.642 tys. zł. Posiadane prze Spółkę kapitały własne jak i dostępne linie kredytowe zapewniają bezpieczeństwo finansowe prowadzonej działalności. Niemniej należy mieć na uwadze niestabilną sytuację geopolityczną na świecie i makroekonomiczną Polski (związaną m.in. z dostępnością środków na realizację kolejnych inwestycji infrastrukturalnych).

Zdaniem Zarządu biorąc pod uwagę powyższe czynniki, wypracowany w 2023 roku zysk netto w wysokości 10.067 tys. zł oraz interes Akcjonariusz zasadne jest wypłacenie dywidendy zgodnie z wyżej opisaną propozycją.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ... w ... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano .... głosów

Głosy wstrzymujące się ... J.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Marek Mazurek Prezes Zarządu

Podpisy Zarząd

Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

UCHWAŁA NR 77/XI/2024 ZARZADU Spółki IZOSTAL S.A. z dnia 19.03.2024 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2023 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 rok

1. Zarząd Izostal S.A. przyjął Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2023 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 rok.

2. 1.1. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego sprawozdania finansowego przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Rewidenta, sprawozdanie finansowe:

   • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2023 oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
   • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
   • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości;
3. 1.2. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Spółki, sprawozdanie:
   • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
   • jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym;
4. 1.3. Zgodnie z wyrażoną opinią z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. przedstawioną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
   • przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2023 oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
   • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz । statutem jednostki dominującej;

5. 1.4. Zgodnie z wyrażoną opinią o Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej lzostal S.A., sprawozdanie z działalności Grupy:

   • zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz § 70 i 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
   • jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;

6. Wobec pozytywnej opinii zawartej w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Izostal S.A. za 2023 rok i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za 2023 rok, Zarząd Spółki postanawia zawnioskować do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano ..... ... ... głosów.

Przeciwko przyjęciu uchwały oddano ..... głosów

Głosy wstrzymujące się ... O ...

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

Podpisy Zarządu

Marek Mazurek Prezes Zarządu Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu