Izostal S.A. — AGM Information 2024

Apr 24, 2024

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 24 kwietnia 2024 roku

UCHWAŁA NR 1/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 24 kwietnia 2024 roku, Panią Ewę Szymurę.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 2/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzanie Izostal S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.

• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527

• "wstrzymujące się" 0

Łączna liczba ważnych głosów: 23 741 527

UCHWAŁA NR 3/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. za rok 2023.
• 1. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:
  2. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  3. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 468.447 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.017 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemnaście tysięcy złotych),
  5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.429 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
  7. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 4/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527

• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 5/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Henrykowi Orczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 7/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 8/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 27.06.2023 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Jackowi Zubowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 27.06.2023 roku i Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 28.06.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 9/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mirosławowi Cerazy absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 10/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mirosławowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2023 roku do 28.04.2023 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 11/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527

• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 12/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Adamowi Szafrańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 13/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Januszowi Miturze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 13/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527

Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527
• "wstrzymujące się"	0
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0

UCHWAŁA NR 14/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. udziela Panu Mariuszowi Pietruszce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.04.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 14/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 15/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok 2023.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:

3. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

4. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 511.148 tys. zł (słownie: pięćset jedenaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.861 tys. zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.932 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
7. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 908 tys. zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy złotych),
8. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 15/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 16/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: podziału zysku netto za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. postanawia:

Dokonać podziału zysku netto za rok 2023 w wysokości 10.067.123,60 zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 60/100), przeznaczając go na:

• kapitał zapasowy Spółki w kwocie : 7.120.163,60 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 60/100);
• wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie : 2.946.960,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co daje 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) dywidendy na każdą akcję.

Określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2024 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2024 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 16/2024
23 741 527
72,51%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	23 741 527
• "przeciw" przyjęciu uchwały	0
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 17/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 17/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	22 689 899
• "przeciw" przyjęciu uchwały	1 051 628
• "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

UCHWAŁA NR 18/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. z dniem 24 kwietnia 2024 roku powołuje Pana Józefa Myrczka na Członka Rady Nadzorczej Izostal S.A., na okres do końca obecnej kadencji, trwającej w latach obrotowych 2020-2024.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 18/2024
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	23 741 527
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 72,51%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
• "za" przyjęciem uchwały	19 739 010
• "przeciw" przyjęciu uchwały	952 647
• "wstrzymujące się"	3 049 870
Łączna liczba ważnych głosów:	23 741 527

Załącznik do Uchwały nr 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. z dnia 24 kwietnia 2024 roku

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2023

KOLONOWSKIE, 26-03-2024 R.

spis tresci

!.
II.
III.
1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki 5
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych
5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany
6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 6
7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń
IV.
1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]
2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki 8
3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych
5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany
6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia 9
7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń
V. WYJASNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINIUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

iz izostal sa

1. WPROWADZENIE

• 1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach stanowi kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
• 1. Za informacje zawarte w niniejszym Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczei.
• 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach. Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.
• 1. Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
• 1. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o Wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w części I. pkt 3. Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

DEFINICJE II.

W Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach, następujące wyrażenia mają znaczenie nadane im poniżej:

Calkowite wynagrodzenie - suma stałych składników wynagrodzenia, zmiennych składników wynagrodzenia oraz wartości niepieniężnych składników wynagrodzenia;

Członek Rady Nadzorczej - członek rady nadzorczej Spółki;

Członek Zarządu - członek zarządu Spółki;

Osoba najbliższa Członka Rady Nadzorczej - małżonek Członka Rady Nadzorczej, wstępny Członka Rady Nadzorczej, zstępny Członka Rady Nadzorczej, rodzeństwo Członka Rady Nadzorczej, powinowaty Członka Rady Nadzorczej w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia z Członkiem Rady Nadzorczej oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Rady Nadzorczej;

Osoba najbliższa Członka Zarządu – małżonek Członka Zarządu, wstępny Członka Zarządu, zstępny Członka Zarządu, rodzeństwo Członka Zarządu, powinowaty Członka Zarządu w tej samej linii lub tym samym stopniu, osoba pozostającą w stosunku przysposobienia z Członkiem Zarządu oraz małżonek tej osoby, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z Członkiem Zarządu;

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej - podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

Polityka Wynagrodzeń - polityka wynagrodzeń Spółki przyjęta w drodze uchwały nr 14/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2020 roku; tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte w drodze uchwały nr 17/2023 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 roku;

Spółka – Izostal Spółka Akcyjna z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000008917;

Sprawozdanie o Wynagrodzeniach - niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach;

Ustawa - ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.;

Ustawa o rachunkowości - ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r .;

Walne Zgromadzenie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

ii. izostal sa

ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU III.

1. Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł]

Proporcja między wynagrodzenia wysokością wysokościa dodatkowej stalego a nagrody	21,10%	20,35%
miesięcznej premii Proporcja między wynagrodzenia wysokością wysokością uznaniowel stalego a	92,54%	91,42%
Wartosc świadczeń Członka Zarządu przyznanych na niepieniężnych najbliższych pieniężnych rzecz osób
wynagrodzenia od naležących do tej samej grupy Podmiotow kapitałowej Wysokość	44
niepieniężnych świadczeń Wartość	ਦਰ	56
RAZEM	1833	1457
dodatkowej Wysokość nagrody	181	140
uznaniowej Wysokość kwartalnej premii	794	629
wynagrodzenia Wysokość stałego	858	688
nazwisko Zarządu Członka lmię i	Mazurek Marek	Pietrek Michaf

iz, izostal sa

• 1. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Zarządu jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki
• a) Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwałę Rady Nadzorczej i jednocześnie są wskazane w umowie o pracę zawartej między Spółką a Członkiem Zarządu;
• b) O przyznaniu oraz o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu zdecydowała Rada Nadzorcza, lub upoważniony przez Radę Nadzorczą przewodniczący Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zarówno realizację kryteriów finansowych jak i kryteriów niefinansowych przyznania zmiennych składników wynagrodzenia:
• c) Niepieniężne składniki wynagrodzenia zostały przyznane Członkom Zarządu zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Wynagrodzeń;
• d) Całkowite wynagrodzenie Członów Zarządu przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów Spółki poprzez:
  • zastosowanie kryterium podejmowania działań mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki;
  • zastosowanie kryterium wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kardy, w tym kadry kierowniczej;
  • zastosowanie kryterium usprawnienia procesów operacyjnych, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działań biznesowych Spółki, a jednocześnie do efektywniejszej realizacji planów Spółki;
  • · zastosowanie kryterium promującego podejmowanie działań biznesowych i wprowadzanie usprawnień procesów operacyjnych przy uwzględnieniu ich wpływu na otaczające środowisko, co przyczynia się do utrwalenia wizerunku Spółki jako przedsiębiorstwa mającego wzgląd na ochronę środowiska.
• 1. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników
• a) Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej dotyczące wyników:
  • · realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
  • wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
  • przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.
• b) Kryteria przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia w postaci dodatkowej nagrody dotyczące wyników:
  • · realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
  • · wzrost wartości rynkowej Spółki;
  • · osiągnięcie przez Spółkę korzystnych wyników na tle branży;
  • przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.

Wyżej wskazane kryteria zostały uwzględnione przez Radę Nadzorczą przy przyznawaniu oraz ustalaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzenia w postaci kwartalnej premii uznaniowej nagrody poprzez przeprowadzenie analizy/dyskusji w przedmiocie realizacji tych kryteriów. Dyskusja/analiza ta poprzedziła podjęcie odpowiedniej uchwały.

ii. izostal sa

1. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	lmię i nazwisko Członka Zarządu	Calkowite wynagrodzenie Członka Zarządu (tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki - przychody ze sprzedaży/zysk netto (tys. zł)	Srednie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
	Marek Mazurek	1902
2023	Michał Pietrek	1513	661 394/10 067	7
2022	Marek Mazurek	1404	1 044 671/15 867
	Michał Pietrek	1103		8
20221	Marek Mazurek	1370	686 432/14 568
	Michał Pietrek	1107		7
	Marek Mazurek	gge
2020	Michał Pietrek	855	759 796/13 063	7
	Marek Mazurek	923
2019	Michał Pietrek	790	717 129/11 900	6

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu nie są przyznawane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

6. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

7. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2023 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

ŚWIADCZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IV.

Wysokość świadczeń pobranych lub należnych w ostatnim roku obrotowym [tys. zł] 1.

wynagrodzenia Wysokość stałego lmię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	84 Andrzej Baranek	27 Mirosław Cerazy	90 Jan Kruczak	56 Janusz Mitura	27 Mirosław Nowak	84 Henryk Orczykowski	56 Mariusz Pietruszka	90 Adam Szafraniec	61 Jacek Zub
miesięcznej premii uznaniowej Wysokość	0		C			0	0
dodatkowei Wysokość nagrody	0
RAZEM	84	27	90	56	27	84	56	90	61
niepieniężnych świadczeń Wartość
Podmiotów należących do tej samej grupy wynagrodzenia od kapitałowej Wysokość						44
niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członka Rady Nadzorczej Wartość świadczeń pieniężnych i

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Stałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej zostały przyznane w wysokości ustalonej przez uchwalę Walnego Zgromadzenia. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje Członków Komitetu Audytu otrzymali wynagrodzenie uwzględniające dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tym Komitecie. Dodatkowe wynagrodzenie dla Członka Komitetu Audytu stała kwota przyznawana w formie comiesięcznego ryczałtu, określona w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.

Całkowite wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki poprzez wprowadzenia w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane premie i nagrody.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Rok obrotowy	Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Całkowite wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej [tys. zł]	Informacja dotycząca wyników Spółki - przychody ze sprzedaży/zysk netto [tys. zł]	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [tys. zł]
2023	Andrzej Baranek	84	661 394/10 067	7
	Mirosław Cerazy	27
	Jan Kruczak	90
	Janusz Mitura	56
	Mirosław Nowak	27
	Henryk Orczykowski	84
	Mariusz Pietruszka	56
	Adam Szafraniec	90
	Jacek Zub	61
2022	Andrzej Baranek	74	1 044 671/15 867	8
	Mirosław Cerazy	50
	Grażyna Kowalewska	24
	Jan Kruczak	74
	Lech Majchrzak	24
	Mirostaw Nowak	50
	Henryk Orczykowski	74
	Adam Szafraniec	74
2021	Andrzej Baranek	68	686 432/14 568	7
	Jerzy Bernhard	11
	Grażyna Kowalewska	68
	Jan Kruczak	68
	Lech Majchrzak	68
	Adam Matkowski	23
	Henryk Orczykowski	46
	Adam Szafraniec	46

Strona 8 z 9

izostal sa

| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2023

2020	Andrzej Baranek	64	759 796/13 063	7
	Jerzy Bernhard	64
	Grażyna Kowalewska	64
	Jan Kruczak	64
	Lech Majchrzak	64
	Adam Matkowski	64
2019	Andrzej Baranek	el	717 129/11 900	6
	Jerzy Bernhard	61
	Grażyna Kowalewska	61
	Jan Kruczak	61
	Lech Majchrzak	61
	Adam Matkowski	61

5. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane ani oferowane instrumenty finansowe, dlatego też w ostatnim roku obrotowym instrumenty finansowe nie zostały przyznane.

1. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Sytuacja nie wystąpiła.

1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń

W roku obrotowym 2023 nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza nie podejmowała decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

V. WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE UWZGLĘDNIENIA W SPRAWOZDANIU UCHWAŁY OPINUJĄCEJ POPRZEDNIE SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019, 2020, 2021,2022 otrzymało pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przy sporządzania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, Rada Nadzorcza uwzględniła pozytywną opinię Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Izostal S.A.

Henryk Orczykowski

Jan Kruczak

Adam Szafraniec

Andrzej Baranek

Janusz Mitura

Jacek Zu

Mariusz Pietruszka