Izostal S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

Zarząd Izostal S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o przesłanym dnia 27 kwietnia 2017r. od Akcjonariusza, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2017 r. spraw dotyczących:

1. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

2. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się: pkt 12. w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji" i pkt. 13 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji". Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 12, otrzymuje odpowiednio numer 14.

Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Zamknięcie obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).