Izostal S.A. — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE IZOSTAL S.A., w dniu 21.04.2016 r.

UCHWAŁA NR 1/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 21 kwietnia 2016 roku Pana Andrzeja Helsnera.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 1/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 2/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzanie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A.z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2015.
• 1. Zamknięcie obrad.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 2/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%

	Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
	"za" przyjęciem uchwały	22 387 672
	"przeciw" przyjęciu uchwały	0
	"wstrzymujące się"	0
	Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 3/2016

z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 ppkt. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izostal S.A. w 2015 roku
• 1. Sprawozdanie finansowe Izostal S.A. za rok 2015, na które składa się:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268 686 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2 444 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 864 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 3/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 4/2016

z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Markowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 4/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%

Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 5/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Michałowi Pietrkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 5/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 6/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Jerzemu Bernhardowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 6/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0

"wstrzymujące się" 0 Łączna liczba ważnych głosów: 22 387 672

UCHWAŁA NR 7/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Barankowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 7/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 8/2016

z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Chebdzie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 8/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 9/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Lechowi Majchrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 9/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Adamowi Matkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 10/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0

Łączna liczba ważnych głosów: 22 387 672

UCHWAŁA NR 11/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: udzielenia Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt.1 ppkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOSTAL S.A. udziela Panu Janowi Kruczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 11/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0
 "wstrzymujące się"	0
Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672

UCHWAŁA NR 12/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZOSTAL S.A. w Kolonowskiem

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 1 ppkt. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2015 w wysokości 2.456.074,65 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 65/100 ) przeznaczając go na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki głosowania dotyczącego uchwały nr 12/2016
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22 387 672
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym:	68,37%
Sposób głosowania:	Liczba ważnych głosów:
 "za" przyjęciem uchwały	22 387 672
 "przeciw" przyjęciu uchwały	0

Łączna liczba ważnych głosów:	22 387 672