Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • Jun 26, 2020

PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 24.06.2020r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A., wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Andrzeja Świdurskiego
• 1. Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164
• co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2019, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 667 582,02 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tys. pięćset osiemdziesiąt dwa zł 02/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zysk netto w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzynaście zł. 80/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 203 808,52 zł. (słownie: dwieście trzy tys. osiemset osiem zł. 52/100).

7. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164

• co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym: → Liczba głosów "za" – 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 688 113,80 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tys. sto trzynaście zł. 80/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 380 000
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Ze względu na przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 6 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w pełnej wysokości na kapitał zapasowy, bezprzedmiotowe stało się głosowanie nad uchwałą o przyjęciu Programu nabywania akcji własnych i uchwałą o przeznaczeniu pozostałej części zysku za 2019 na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164

co stanowi 61,08% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164
• co stanowi 61,08% kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 164 720
• co stanowi 30,65 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 164 720 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 164 720
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 922 924
• co stanowi 50,60 % kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 1 922 924
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 922 924
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego

• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Śliwko z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164
• co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej IZOLACJI - JAROCIN S.A. – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 321 164 co stanowi 61,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 2 321 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 2 321 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor

Mirosław Gołembiewski Piotr Widawski

Jarocin, dnia 24 czerwca 2020 r.

S t r o n a 8 | 8