Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • May 20, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej, powoływanej przez walne zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

…….........................................

.................................................

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią: .......................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia,co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.

2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2018, składające się z:

3. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18 187 670,74 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. sześćet siedemdziesiąt zł 74/100).

4. wprowadzenia do sprawozdania

5. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100).

6. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 163 758,84 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tys. siedemset pięćdziesiąt osiem zł. 84/100).

7. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 r.

§2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w

2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Reginie Uniejewskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ...................................

• 1. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.