Izolacja-Jarocin S.A.

AGM Information • Jun 14, 2019

PODJĘTE UCHWAŁY podczas ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "IZOLACJA – JAROCIN" S.A. w dniu 14.06.2019r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A., wybiera do składu komisji skrutacyjnej następujące osoby:

• 1. Andrzeja Świdurskiego
• 1. Mirosława Gołembiewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym na skutek uchylenia tajności głosowania.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Ignatowicza

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164

w tym:

• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI-JAROCIN " S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "IZOLACJI – JAROCIN" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.izolacja-jarocin.pl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzić sprawozdanie opisowe Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2018 r.

1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2018, składające się z:

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 18 187 670,74 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. sześćet siedemdziesiąt zł 74/100).

3. wprowadzenia do sprawozdania

4. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zysk netto w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100).

5. sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 163 758,84 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tys. siedemset pięćdziesiąt osiem zł. 84/100).

6. sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 809 597,37 zł. (słownie: osiemset dziewięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł. 37/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164

• w tym:

• → Liczba głosów "za" 1 941 164

• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu, Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

co stanowi 51,08% kapitału zakładowego • Łączna liczba ważnych głosów – 1 941 164

w tym:

• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720

• co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 784 720 w tym:
• → Liczba głosów "za" 784 720
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Zofii Pietrus z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 542 924 co stanowi 40,60 % kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 542 924
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 542 924
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Ewie Shalaby z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 941 164

• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:

• → Liczba głosów "za" 1 941 164 → Liczba głosów "przeciw" – 0

• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Reginie Uniejewskiej z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0

→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Ignatowicza.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 784 720

co stanowi 20,65 % kapitału zakładowego

• Łączna liczba ważnych głosów – 784 720

w tym:

→ Liczba głosów "za" – 784 720

→ Liczba głosów "przeciw" – 0

→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Zofię Pietrus

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 542 924 co stanowi 40,60% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 542 924 w tym:

→ Liczba głosów "za" – 1 542 924 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Ewę Shalaby

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Mazur

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164 co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164
• w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Na podstawie tajnego głosowania powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Śliwko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 941 164
• co stanowi 51,08% kapitału zakładowego
• Łączna liczba ważnych głosów 1 941 164 w tym:
• → Liczba głosów "za" 1 941 164
• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Dyrektor

Mirosław Gołembiewski Piotr Widawski

Jarocin, dnia 14 czerwca 2019 r.