IZOBlok S.A. — Governance Information 2022

Feb 9, 2022

=DáąF]QLNQU GRSURWRNRáX]SRVLHG]HQLD5DG\1DG]RUF]HM IZOBLOK S.A. z dnia 17.01.2022 r. TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IZOBLOK S.A.

3RVWDQRZLHQLDRJyOQH

• 1. 1LQLHMV]\5HJXODPLQ5DG\1DG]RUF]HMVSyáNL,=2%/2.6SyáND\$NF\MQD]VLHG]LEąZ&KRU]RZLH (dalej: 6SyáND RNUHĞOD RUJDQL]DFMĊ L VSRVyE Z\NRQ\ZDQLD F]\QQRĞFL SU]H] 5DGĊ 1DG]RUF]ą 6SyáNL
• 1. 5DGD1DG]RUF]DZ\NRQXMHVWDá\QDG]yUQDGG]LDáDOQRĞFLą6SyáNLZHZV]\VWkich dziedzinach jej G]LDáDOQRĞFL
• 1. 5DGD1DG]RUF]DMHVWWDNĪHRUJDQHPZVSLHUDMąF\PLRSLQLRWZyUF]\P

3RGVWDZ\G]LDáDQLD

• 1. 5DGD1DG]RUF]D G]LDáD QD SRGVWDZLH SU]HSLVyZ.RGHNVX VSyáHN KDQGORZ\FK6WDWXWX6SyáNL niniejszego Regulaminu oraz innych DNWyZZHZQĊWU]Q\FK6SyáNL
• 1. 5DGD 1DG]RUF]D SU]\MPXMH GR VWRVRZDQLD L NLHUXMH VLĊ ]DVDGDPL áDGX NRUSRUDF\MQHJR RNUHĞORQ\PLZ Ä'REU\FKSUDNW\NDFK6SyáHN1RWRZDQ\FKQD*3:21´,QIRUPDFMĊQDWHPDW VWDQX VWRVRZDQLD SU]H] 6SyáNĊ ]DVDG ]DZDUW\FK Z ZZ ]ELRU]H 6SyáND SXEOLNXMH ]JRGQLH ] przepisami prawa.
• 1. 5DGD 1DG]RUF]D Z\NRQXMH VZRMH F]\QQRĞFL NROHJLDOQLH PRĪH MHGQDN GHOHJRZDü VZRLFK F]áRQNyZ GR LQG\ZLGXDOQHJR Z\NRQ\ZDQLD SRV]F]HJyOQ\FK F]\QQRĞFL QDG]RUF]\FK =DVDG\ RUD]]DNUHVZ\NRQ\ZDQLDWDNLFKF]\QQRĞFLEĊG]LHNDĪGRUD]RZRRNUHĞODQ\XFKZDáą5DG\

6NáDGLVSRVyEZ\NRQ\ZDQLDF]\QQRĞFLSU]H]5DGĊ1DG]RUF]ą

• 1. ,ORĞü F]áRQNyZ 5DG\ 1DG]RUF]HM RNUHĞOD 6WDWXW 6SyáNL : VNáDG 5DG\ 1DG]RUF]HM ZFKRG]L 3U]HZRGQLF]ąF\ L :LFHSU]HZRGQLF]ąF\ 5DG\ 1DG]RUF]HM SRZRá\ZDQL Z VSRVyE RNUHĞORQ\ Z Statucie i w niniejszym Regulaminie.
• 1. &]áRQNRZLH5DG\1DG]RUF]HMSRZRá\ZDQLVąQDRNUHVZVSyOQHMNDGHQFMLNWyUHMGáXJRĞüRNUHĞOD 6WDWXW6SyáNL
• 1. 7DVDPDRVREDPRĪH]RVWDüSRQRZQLHZ\EUDQDQD&]áRQND5DG\1DG]RUF]HM
• 1. Kandydaci na 3U]HZRGQLF]ąFHJRL:LFHSU]HZRGQLF]ąFHJR]JáDV]DQLVąSU]H]F]áRQNyZ5DG\ 1DG]RUF]HM SR]RVWDá\P F]áRQNRP5DG\1DG]RUF]HM L Z\ELHUDQL SU]H]5DGĊ1DG]RUF]ą5DGD PRĪH Z\EUDü VSRĞUyG VLHELH 6HNUHWDU]D MDN UyZQLHĪ SRZLHU]Dü Wą IXQNFMĊ NDĪGHPX ] MHM F]áRQNyZ
• 1. PLHUZV]HSRVLHG]HQLHQRZRZ\EUDQHM5DG]ZRáXMHLRWZLHUD3U]HZRGQLF]ąF\5DG\1DG]RUF]HM SRSU]HGQLHMNDGHQFMLOXE3UH]HV=DU]ąGX6SyáNL
• 1. 3RVLHG]HQLD 5DG\ 1DG]RUF]HM ]ZRáXMH MHM3U]HZRGQLF]ąF\ OXE XSRZDĪQLRQ\ SU]H]QLHJR LQQ\ F]áRQHN5DG\1DG]RUF]HM
• 1. Rada NaG]RUF]DRGE\ZDSRVLHG]HQLDZPLDUĊSRWU]HE\QLHU]DG]LHMQLĪUD]QDNZDUWDá
• 1. 3U]HZRGQLF]ąF]ZRáXMHSRVLHG]HQLD5DG]ZáDVQHMLQLFMDW\Z\'RGDWNRZRNDĪG\F]áRQHN5DG\ RUD] =DU]ąG MDNR RUJDQ PRJą ĪąGDü RG 3U]HZRGQLF]ąFHJR ]ZRáDQLD SRVLHG]HQLD 5DG\ PrzewoGQLF]ąF\5DG]ZRáXMHSRVLHG]HQLHZWHUPLQLHGRGZyFKW\JRGQLRGRWU]\PDQLDZQLRVNX

Posiedzenia Rady Nadzorczej

• 1. 5DGDQDG]RUF]DSRGHMPXMHGHF]MHZIRUPLHXFKZDá
• 1. 5DGD PRĪH SRGHMPRZDü XFKZDá\ MHĪHOL Z SRVLHG]HQLX ELHU]H XG]LDá FR QDMPQLHM SRáRZD MHM F]áRQNyZDZV]\VF\MHMF]áRQNRZLH]RVWDOL]DSURV]HQL
• 1. 5DGD 1DG]RUF]D SRGHMPXMH XFKZDá\ EH]Z]JOĊGQą ZLĊNV]RĞFLą JáRVyZ F]áRQNyZ 5DG\

XF]HVWQLF]ąF\FK Z JáRVRZDQLX : SU]\SDGNX UyZQHM OLF]E\ JáRVyZ GHF\GXMH JáRV 3U]HZRGQLF]ąFHJR5DG\Nadzorczej.

1. *áRVRZDQLHMHVWMDZQH

Obrady

• 1. 2EUDG\SURZDG]L3U]HZRGQLF]ąF\OXEZSU]\SDGNXMHJRQLHREHFQRĞFL:LFHSU]HZRGQLF]ąF\D ZSU]\SDGNXMHJRQLHREHFQRĞFLLQQ\Z]QDF]RQ\SU]H]3UH]HVDF]áRQHN5DG\DMHĞOLQLH]RVWDá wyznaczony - najstarszy wiHNLHPF]áRQHN5DG\
• 1. 2VREDSURZDG]ąFDSRVLHG]HQLHNLHUXMHMHJRSU]HELHJLHPXG]LHODJáRVX]DU]ąG]DJáRVRZDQLDL RJáDV]DZ\QLNLF]XZDQDGVSRU]ąG]HQLHPSURWRNRáX

2UJDQL]DFMDSRVLHG]HĔ

• 1. 3RVLHG]HQLD5DG\1DG]RUF]HMRGE\ZDMąVLĊZVLHG]LELH6SyáNLlub innym miejscu wskazanym w ]DSURV]HQLXGRW\F]ąF\P]ZRáDQLDSRVLHG]HQLD]QDMGXMąF\PVLĊQDWHU\WRULXP5]HF]\SRVSROLWHM Polskiej lub SU]\Z\NRU]\VWDQLXĞURGNyZEH]SRĞUHGQLHJRSRUR]XPLHZDQLDVLĊQDRGOHJáRĞü.
• 1. : ]DSURV]HQLX GRW\F]ąF\P ]ZRáDQLD SRVLHG]HQLD 5DG\ SRGDMH VLĊ PLHMVFH G]LHĔ L JRG]LQĊ SRVLHG]HQLDSURSRQRZDQ\SRU]ąGHNREUDGRUD]HZSURMHNW\XFKZDáPDWHULDá\LQIRUPDF\MQHGRW VSUDZREMĊW\FKSRU]ąGNLHPREUDG
• 1. &]áRQNRZLH5DG\ RUD]=DU]ąGZWHUPLQLH GQL SU]HG UR]SRF]ĊFLHP SRVLHG]HQLD 5DG\PRJą skáDGDüZQLRVNLZIRUPLHSLVHPQHMOXE]DSRĞUHGQLFWZHPSRF]W\HOHNWURQLF]QHMNLHURZDQHGR RVRE\Z\V\áDMąFHM]DSURV]HQLH?RZáąF]HQLHRNUHĞORQ\FKVSUDZGRSRU]ąGNXREUDG
• 1. NDZQLRVHNF]áRQNDOXEF]áRQNyZ5DG\1DG]RUF]HMNWyU]]ZDĪQ\FKSU]\F]\QQLHPRJąEUDü XG]LDáX Z SRVLHG]HQLX QDOHĪ\ XPRĪOLZLü LP XG]LDá Z SRVLHG]HQLX SU]\ SRPRF\ ĞURGNyZ EH]SRĞUHGQLHJR SRUR]XPLHZDQLD VLĊ QD RGOHJáRĞü: WDNLP Z\SDGNX MHĪHOL FKRFLDĪ MHGHQ ] F]áRQNyZ5DG\1DG]RUF]HMQLHELHU]HXG]LDáXZSRVLHG]HQLXRVRELĞFLHVWRVXMHVLĊodpowiednio SU]HSLV.RGHNVX6SyáHN+DQGORZ\FK6WDWXWXLQLQLHMV]HJR5HJXODPLQXGRW\F]ąFHSRVLHG]HĔ SU]\Z\NRU]\VWDQLXĞURGNyZEH]SRĞUHGQLHJRSRUR]XPLHZDQLDVLĊQDRGOHJáRĞü
• 1. 5DGD PRĪH SRGMąü XFKZDáĊ Z SU]HGPLRFLH QLH REMĊW\P SRU]ąGNLHP REUDG wskazanym w ]DSURV]HQLX MHĞOL ZV]\VF\ F]áRQNRZLH Vą REHFQL QD SRVLHG]HQLX UyZQLHĪ ]D SRĞUHGQLFWZHP ĞURGNyZ EH]SRĞUHGQLHJR SRUR]XPLHZDQLD VLĊ QD RGOHJáRĞü? L Z\UDĪą ]JRGĊ QD X]XSHáQLHQLH SRU]ąGNXREUDG
• 1. =DSURV]HQLDZLQQ\ ]RVWDü GRUĊF]RQH F]áRQNRP5DG\ FR najmniej na trzy dni przed terminem SRVLHG]HQLD MHGQDNĪH SyĨQLHMV]H GRUĊF]HQLH ]DSURV]HQLD QLH ZSá\ZD QD MHJR ZDĪQRĞü MHĞOL F]áRQHN 5DG\ NWyU\ RWU]\PDá ]DSURV]HQLH SyĨQLHM ELHU]H XG]LDá Z SRVLHG]HQLX Z WHUPLQLH wskazanym w zaproszeniu.
• 1. =DSURV]HQLDZ\V\áDQHVąSU]H]3U]HZRGQLF]ąFHJR5DG\OXERVREĊSU]H]QLHJRXSRZDĪQLRQą =DSURV]HQLHPRĪH]RVWDüGRUĊF]RQHRVRELĞFLHOLVWHPSROHFRQ\PSRF]WąNXULHUVNąOXESRF]Wą HOHNWURQLF]Qą : Z\SDGNX SU]HVáDQLD ]DSURV]HQLD SRF]Wą HOHNWURQLF]Qą XZDĪD VLĊ MH ]D skutecznie GRUĊF]RQH, MHĪHOL ]RVWDáR Z\VáDQH na adres poczty elektronicznej NWyU\ &]áRQHN ZVND]Dá 3U]HZRGQLF]ąFHPX na potrzeby RGELRUX ]DSURV]HĔ zgodnie z ust. 9, albo gdy QLH]DOHĪQLHRGXĪ\WHJRGODSU]HVáDQLD]DSURV]HQLDDGUHVXSRF]W\HOHNWURQLF]QHM&]áRQHN5DG\ pU]HĞOHLQIRUPDFMĊ]ZURWQąSRWZLHUG]DMąFąRWU]\PDQLH]DSURV]HQLD
• 1. :\V\áDQLH ]DSURV]HĔ QLH MHVW NRQLHF]QH MHĪHOL R WHUPLQLH NROHMQHJR SRVLHG]HQLD ZV]\VF\ &]áRQNRZLH 5DG\ ]RVWDOL SRLQIRUPRZDQL EH]SRĞUHGQLR QD SRSU]HGQLP SRVLHG]HQLX OXE JG\ termin ten wskazano w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. &]áRQNRZLH 5DG\ Vą ]RERZLą]DQL SU]HND]Dü 3U]HZRGQLF]ąFHPX L =DU]ąGRZL 6SyáNL GDQH SRWU]HEQHGRRUJDQL]DFMLZ\NRQ\ZDQLDLFKIXQNFMLZW\PZV]F]HJyOQRĞFLĪ\FLRU\V]DZRGRZ\Z celu umieszczenia go na stronie intHUQHWRZHM 6SyáNL? DNWXDOQ\ DGUHV SRF]WRZ\ GR NRUHVSRQGHQFMLRUD]DGUHVSRF]W\HOHNWURQLF]QHMRUD]]DZLDGDPLDüRNDĪGRUD]RZHMLFK]PLDQLH
• 1. 5DGD 1DG]RUF]D PRĪH RGE\ü SRVLHG]HQLH L SRGMąü ZDĪQH XFKZDá\ PLPR EUDNX IRUPDOQHJR ]ZRáDQLD SRVLHG]HQLD MHĪHOLZV]\VF\ F]áRQNRZLH5DG\ Vą REHFQL LZ\UDĪą ]JRGĊ QD RGE\FLH SRVLHG]HQLDRUD]ZQLHVLHQLHSRV]F]HJyOQ\FKVSUDZGRSRU]ąGNXREUDG

\$ 7 Protokoły

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej, osobę prowadzącą obrady lub wyznaczonego przez nią protokolanta.
• Protokół ma być pragmatyczny, odzwierciedlać zwięźle przebieg posiedzenia, dać możliwość Ni weryfikacji warunków formalnych, sposobu i treści podejmowanych przez Radę Nadzorczą uchwał.
• Protokół powinien zawierać: 3.
  • a)
  • imiona i nazwiska obecnych członków Rady, z zaznaczeniem, którzy członkowie Rady b) brali udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  • imiona i nazwiska innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady, C)
  • porządek obrad, d)
  • treść uchwał i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, o e) ile zostały zgłoszone.
• 1. Każdy z członków Rady może żądać zaprotokołowania dodatkowo złożonych wniosków i oświadczeń.
• 1. Protokół powinien być co do zasady sporządzany na bieżąco w trakcie posiedzenia Rady, jednak nie później niż przed kolejnym posiedzeniem. Protokół może zostać sporządzony w całości lub w części także w formie elektronicznej, tj. podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
• 1. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz ewentualnie osoba spoza grona Rady, której powierzono prowadzenie protokołu.
• 1. Protokoły posiedzeń Rady są przechowywane w siedzibie Spółki i gromadzone w księdze protokołów.
• Kopie protokołów z posiedzeń Rady wydawane są wszystkim członkom Rady na ich żądanie. 8.
• 1. Protokół posiedzenia może zawierać aneksy, załączniki, odwoływać się do materiałów źródłowych, przy czym mają one charakter informacyjny i pomocniczy.

હે દ

Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, wideokonferencja, itp.), w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy Członkami Rady biorącymi udział w posiedzeniu.
• 1. W zawiadomieniu o posiedzeniu odbywającym się w trybie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, należy wskazać także sposób komunikowania się, np. nr telefonu konferencji, login, hasło, itp.
• 1. Głosowanie przy wykorzystaniu telekonferencji czy wideokonferencji lub takiego środka, które umożliwiają wyrażanie stanowiska w sposób ustny jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przez odczytanie przez osobę kierującą obradami projektu uchwały będącej przedmiotem głosowania a następnie odebranie od każdej osoby wskazanej z imienia i nazwiska ustnego oświadczenia, o którym mowa w ust 4.
• 1. Niezwłocznie po odczytaniu każdy członek Rady składa ustne oświadczenie czy głosuje "za", "przeciw" czy "wstrzymuje się od głosu". W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia należy odnotować okoliczności takiego zdarzenia w protokole.
• 1. Osoba kierująca obradami dokonuje podliczenia głosów oddanych i niezwłocznie informuje o pełnym wyniku głosowania.

ಕ್ಕೆ Podejmowanie uchwał w Trybie Obiegowym

• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (dalej: Tryb Obiegowy).
• 1. Głosowanie w Trybie Obiegowym zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Rady.
• 1. Głosowanie w Trybie Obiegowym przeprowadza się przez wypełnienie karty do głosowania (dalej: Karta do Głosowania) oraz odesłanie odpowiednio wypełnionej Karty do Głosowania.
• 1. Przewodniczący lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego przekazuje każdemu członkowi Rady za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej treść uchwał(y) będącą(e) przedmiotem głosowania wraz z Kartą do Głosowania, ze wskazaniem trybu głosowania, terminu oznaczonego dla oddawania głosów oraz adresu, na który oryginał wypełnionej i podpisanej Karty do Głosowania ma być odesłanie Karty do Głosowania powinno nastąpić przed upływem terminu końcowego. Nienadesłanie wypełnionej Karty do Głosowania w terminie oznacza brak oddania głosu.
• Niezwłocznie po upływie terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub po otrzymaniu wypełnionych Kart do Głosowania wszystkich Członków Rady, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona dokonuje podliczenia głosów sporzadza protokół z głosowania oraz o wyniku informuje wszystkich Członków Rady. Uchwałę(y) uważa się za podjęta(e) z chwilą podpisania protokołu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną. Następnie, członkowie Rady obecni na kolejnym posiedzeniu Rady podpisują protokół z głosowania w Trybie Obiegowym.
• 1. Uchwała podejmowana w Trybie Obiegowym jest ważna jeśli została podjęta zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie, Statucie oraz przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, pod warunkiem, że należycie wypełnione i podpisane Karty do Głosowania zostały odesłane przez co najmniej połowę członków Rady przed upływem terminu oznaczonego dla oddawania głosów, a wszyscy Członkowie Rady zostali poinformowani o głosowaniu zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

& 10 Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej

• 1. Uczestnicth Rady jest obowiązkiem Członków Rady. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu informuje o tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.
• Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście, kierując się interesem Spółki.
• Do kompetencji Rady należy w szczególności: ကိုးကား
  • a) badanie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,
  • b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, o ile Statut nie stanowi inaczej,
  • ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, c)
  • d) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
  • e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu - do reprezentowania Spółki w ww. sytuacjach upoważniony jest, na podstawie uchwały Rady, Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady,
  • wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w f) spółce konkurencyjnej przez członków Zarządu,
  • wyrażanie zgody przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji g) imiennej lub świadectwa tymczasowego,
  • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego h) Spółki,
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu, i)
  • zatwierdzanie rocznych planów finansowych przygotowywanych przez Zarząd, =
  • k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości,
  • wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami l) rzeczowymi,
  • m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
• Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 4. roczne sprawozdanie zawierające co najmniej:
  • a) informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich

nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności,

• (b) podsumowanie działalności rady i jej komitetów,
• ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów c) kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
• ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania d) obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Requlaminie Giełdy oraz przepisach dotyczacych informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
• 1. Rada może wdrożyć system przygotowania jej celem przygotowania posiedzeń standard raportów okresowych z działalności Spółki.
• 1. Rada może wyrażać niewiążącą opinię we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.
• Rada w uzasadnionych przypadkach może korzystać na koszt Spółki z usług doradców, 7. ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W takim przypadku Przewodniczący występuje z wnioskiem do Zarządu o wyrażenie zgody na zaangażowanie ww. doradcy.
• Członkowie Rady zobowiązują się podejmować działania z uwzględnieniem lojalności i 8. uczciwości wobec spółek z grupy kapitałowej Spółki oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności Członkowie Rady zobowiązują się stosować wdrożoną w Spółce Politykę dotyczącą postępowania w obliczu konfliktu interesów w grupie kapitałowej Spółki w tym zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przez nich w związku z pełnieniem swojej funkcji, również po wygaśnięciu mandatu. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie dostępne oraz na których ujawnienie członek Rady uzyskał zgodę Zarządu.
• Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu. Członkowie Komitetu 10. Audytu są powoływani na okres wspólnej kadencji, trwający do zakończenia danej kadencji Rady. Komitet Audytu liczy co najmniej 3 członków. Organizację i zadania Komitetu Audytu szczegółowo określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
• 1. Rada może spośród swoich członków powoływać w drodze uchwały stałe lub doraźne komitety inne niż Komitet Audytu. Mandat członka komitetu (w tym Komitetu Audytu) wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady, złożeniem rezygnacji z członkostwa w komitecie albo z chwilą odwołania ze składu komitetu przez Radę Nadzorczą.
• 1. W przypadku delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia określonych czynności nadzorczych lub stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w razie potrzeby uczestnictwa ww. Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Zarządu zobowiązują się oni przed posiedzeniem Zarządu zapoznać się z Regulaminem Zarządu IZOBLOK S.A. oraz potwierdzić jego stosowanie w zakresie w jakim ich dotyczy, w tym zobowiązania z niego wynikające nałożone na te osoby, w szczególności w zakresie zachowania poufności.

હું 11 Postanowienia końcowe

• 1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd Spółki oraz odpowiednie jednostki.
• Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
• က Z chwilą wejścia w życie Regulamin zastępuje w całości Regulamin dotąd obowiązujący.
• 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.