IZOBlok S.A.

Board/Management Information • Apr 15, 2022

Zarząd spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach zarejestrował zmiany w statucie Spółki. Zmiany te zostały wprowadzone uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2022 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki IZOBLOK S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki IZOBLOK S.A., zgodnie z § 1 wymienionej uchwały następujące paragrafy Statutu Spółki otrzymały nowe brzmienie:

1. § 8 ust. 2: "Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym."

2. § 9 ust. 3: "Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty) ustala Walne Zgromadzenie."

3. § 12 ust. 6: "Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji."

4. § 16 ust. 1: "Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza w każdym czasie może, po przeprowadzeniu głosowania, pozbawić funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego."

5. w § 16 Statutu Spółki uchyla się ust. 6: "Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wice-przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

6. § 16 ust. 8: "Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający w/w zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.