IZOBlok S.A. — AGM Information 2025

Dec 18, 2025

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19.01.2026 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
--------------------------------------------	--	--

__________________________

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt zgłoszony przez akcjonariusza uprawnionego do żądania zwołania walnego zgromadzenia uzupełniony o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

__________________________

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie zmiany § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odrębnych przepisów skład Rady Nadzorczej będzie wynosił od pięciu do siedmiu członków. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w latach kalendarzowych liczonych od dnia powołania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający jego nowe brzmienie stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 19.01.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

__________________________

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 6 (sześć) osób.

§ 2.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Petrę Brantmark.
• 1. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 15 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. na 7 (siedem) osób.

§ 2.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. Pana Erika Jonsson.
• 1. Powołanie następuje na okres wspólnej dwuletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A., zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu IZOBLOK S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu wynikających Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

__________________________

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie z dnia 19.01.2026 roku

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZOBLOK S.A. ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

__________________________

Projekt zgłoszony przez Zarząd Spółki w ramach technicznego uzupełnienia żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariusza.