IZOBlok S.A. — Board/Management Information 2017

Sep 6, 2017

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. odbytego w dniu 1 września 2017 r. w Chorzowie

Punkt 1 - Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, tj. Renata Skrzydlak, Andrzej Kwiatkowski, Marek Barć, Krzysztof Płonka i Rafał Olesiński. W posiedzeniu brał udział Prezes Zarządu, Przemysław Skrzydlak.

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący, Pan Andrzej Kwiatkowski, który zaproponował następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016-2017, a)
• $(b)$ sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-2017,
• $\mathbf{C}$ wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017,
• $\rm d$ sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-2017. $e)$
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.
• 1. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy członkowie Rady są obecni, wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia oraz wniesienie poszczególnych spraw do porządku obrad w związku z czym Rada, zgodnie z § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, może podejmować ważne uchwały.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Krzysztofowi Płonce.

Punkt 2 - Badanie przedstawionych przez Zarząd Spółki:

• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016-2017,
• b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016-2017,
• c) wniosku w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016-2017,
• d) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017,

e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016-2017.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie przedstawionych przez Zarząd dokumentów w postaci sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 - 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 – 2017, sprawozdania Zarządu

for-

z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016 – 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 - 2017 oraz wniosku w przedmiocie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Po szczegółowym omówieniu przez Prezesa Zarządu przedłożonych dokumentów oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania członków Rady uznano ten punkt porządku obrad za wyczerpany.

Punkt 3 - Podjęcie uchwał w sprawie oceny dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 - 2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 2 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2016 -2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2016-2017.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 4 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016-2017.

$H_{\text{corr}}$

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 5 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie ocenia przedstawiony przez Zarząd wniosek o wyłączenie w całości od podziału zysku za rok obrotowy 2016 - 2017 w wysokości 13.490.073.03 zł (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i trzy grosze) i jego przeznaczenie na kapitał zapasowy.

Punkt 4 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Rady z wyników oceny przedstawionych przez Zarząd dokumentów i wniosku, o których mowa w punkcie 2 porządku obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie (pięć głosów za) podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała nr 6 Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A.

z dnia 1 września 2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje sprawozdanie z wyników oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 – 2017, stanowiące załącznik do uchwały.

Punkt 5 - Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

Andrzej Kwiatkowski Renata Skrzydlak Marek Barć Krzysztof Płonka Rafał Olesiński