AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Rafała Olesińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wymaganego przepisami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawierającego także informacje, o których mowa w zasadzie 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej tego sprawozdania.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599
Liczba głosów "za": 1.509.599
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące w szczególności:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej, tj.: "Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki IZOBLOK S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.", przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2025 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.619.450,12 zł zostaje przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące w szczególności:
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 13.861.743,16 zł oraz
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 r., wykazujące sumę aktywów oraz sumę pasywów w kwocie 285.281.396,24 zł.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przemysławowi Skrzydlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Christianowi Bekken absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Marcinowi Chruszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Bartłomiejowi Medajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 27.06.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Rafałowi Olesińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Mencowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 10.06.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jonasowi Siljeskär absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Petrze Brantmark absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
***
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.086.949
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 85,79%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.509.599
Liczba głosów "za": 1.509.599
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 13 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) Prezes Zarządu działający samodzielnie lub
b) dwaj członkowie Zarządu działający wspólnie, lub
c) członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem.
2. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.".
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 14 Statutu Spółki:
a) po ust. 2 dodaje się nowy ustęp o następującym brzmieniu i oznacza się go jako ust. 3: "3. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwała Zarządu może określać wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu i obszary działalności Spółki, za które są oni odpowiedzialni w zakresie prowadzenia spraw Spółki. Każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, bez uprzedniej uchwały Zarządu, w zakresie wynikającym z podziału kompetencji ustalonego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, za wyjątkiem spraw, które zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji całego Zarządu przez przepisy prawa, Statut Spółki lub regulamin Zarządu. W razie niedokonania podziału kompetencji, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się, że wszyscy członkowie Zarządu odpowiadają za cały zakres działalności Spółki.",
b) dotychczasowe ustępy 3–7 otrzymują odpowiednio nowe oznaczenia jako ustępy 4–8,
c) w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 7 otrzymuje następujące nowe brzmienie: "7. W ramach informacji przekazywanej na podstawie § 14 ust. 6 Statutu Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej również informacji, o których mowa § 14 ust. 6 lit. b - e Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w terminach wskazanych w, odpowiednio, ust. 8 lit. a albo ust. 8 lit. b poniżej.",
d) w związku ze zmianą numeracji zgodnie z lit. b powyżej, ust. 8 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
"8. Informacje wskazane w:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 1.
W związku z nowym obowiązkiem Spółki wynikającym z art. 63r Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) dotyczącym przedstawienia sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, w celu upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do jej atestacji zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IZOBLOK S.A, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał nr 19, 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2025 r., niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki IZOBLOK S.A. o treści wskazanej w załączniku do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 ust. 2 Statutu IZOBLOK S.A. oraz art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 maja 2025 r., stanowiący załącznik do protokołu z niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
***
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.