IZOBlok S.A.

AGM Information • May 31, 2024

Protokół z posiedzenia Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. odbytego w dniu 29.04.2024 r. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Punkt 1 - Otwarcie posiedzenia Komitetu Audytu.

Obecni na posiedzenia są trzej członkowie Komitetu Audytu, tj .:

• Pan Marcin Chruszczyński pełniący 1. funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
• 1. Pan Bartłomiej Medai.
• 1. Pan Jonas Silieskär.

Posiedzenie Komitetu Audytu otworzył Przewodniczący Pan Marcin Chruszczyński i będzie mu przewodniczył.

Posiedzenie zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Komitetu Audytu odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. w formie telekonferencii.

Członkowie Komitetu Audytu zostali zawiadomieniu o jego zwołaniu. Niezależnie od powyższego, w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komitetu Audytu, którzy wyrażają zgodę na odbycie niniejszego posiedzenia oraz jego porządek obrad, a także na jego przeprowadzenie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza, zgodnie z § 9 ust. 2 zdanie czwarte Regulaminu Komitetu Audytu, że posiedzenie może się odbyć bez względu na formalne wymogi zwołania. Wobec tego Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia i jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie posiedzenia Komitetu Audytu.
• 1. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.
• 3 Zamknięcie posiedzenia Komitetu Audytu.

Porządek obrad przyjeto jednogłośnie.

Minutes of the meeting of the Audit Committee IZOBLOK S.A. held on 29.04.2024 by means of direct remote communication

Item 1 - Opening of the Audit Committee meeting.

Present at the meeting are the three members of the Audit Committee, i.e .:

• 1. Mr. Marcin Chruszczyński - Chairman of the Audit Committee.
• 1. Mr. Bartłomiej Medaj.
• 1. Mr. Jonas Siljeskär.

The meeting of the Audit Committee was opened and chaired by the Chairman, Mr. Marcin Chruszczyński.

Pursuant to § 8.2. of the Regulations of the Audit Committee, the meeting takes place using means of direct remote communications i.e. in the form of teleconference.

The members of the Audit Committee have been notified of of its convening. Notwithstanding the above, the meeting is attended by all members of the Audit Committee, who consent to the holding of this meeting and its agenda, as well as to it being conducted by means of direct remote communication, which means, in accordance with § 9.2. sentence four of the Requlations of the Audit Committee, that the meeting may be held regardless of the formal requirements for convening. In view of this, the Chairman declared the meeting legitimate and capable of adopting binding resolutions.

The Chairman proposed the following agenda:

• 1. Opening of the Audit Committee meeting.
• Adoption of Resolution 1 on the 2. adoption of the report on the activities of the Audit Committee for the period 1.05.2022 to 31.12.20223
• 1. Closing of the Audit Committee meeting.

The agenda was adopted unanimously.

Protokołowanie przebiegu posiedzenia powierzono Panu Marcinowi Chruszczyńskiemu.

Punkt 2 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

Komitet Audytu jednogłośnie (3 głosy "za") podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1 z dnia 29.04.2024 r. Komitetu Audytu IZOBLOK S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.

હુ 1

• 1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 11 Regulaminu Komitetu Audytu, Komitet Audytu niniejszym przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za okres od dnia 1.05.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. o treści jak w załączniku nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia, celem przedstawienia go Radzie Nadzorczej Spółki.
• 1. Do podpisania sprawozdania, Komitet Audytu niniejszym upoważnia Marcina Chruszczyńskiego, Przewodniczacego Komitetu Audytu.
  2. \$2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Punkt 3 - Zamknięcie posiedzenia Komitetu Audytu.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął posiedzenie Komitetu Audytu.

Signature Nøt Verified Dokument podpisany przez Bartlomiej Meda
Data: 2024.04.29 13:09:48 CEST

Bartłomiej Medaj

Podpisano przez/ Signed by: MARCIN CHRUSZCZYŃSKI Data/ Date: 29.04.2024 12:53 mSzofir

Marcin Chruszczyński

The minutes of the meeting were entrusted to Mr. Marcin Chruszczyński.

Item 2 - Adoption of a resolution on the adoption of the report on the activities of the Audit Committee for the period 1.05.2022 to 31.12.2023.

The Audit Committee unanimously (3 votes in favour) adopted the following resolution:

Resolution no. 1 of 29.04.2024. of the Audit Committee of IZOBLOK S.A. on the adoption of the report on the activities of the Audit Committee for the period from 1.05.2022 to 31.12.2023.

\$1

• 1. In performance of its duty under § 11 of the Regulations of the Audit Committee, the Audit Committee hereby adopts the report on the activities of the Audit Committee for the period from 1.05.2022 to 31.12.2023, with the contents as set out in Appendix 1 to the minutes of this meeting, for presentation to the Supervisory Board of the Company.
• 1. The Audit Committee hereby authorizes Mr. Marcin Chruszczyński, Chairman of the Audit Committee, to sign the report.

52

The resolution comes into force upon its adoption.

Item 3 - Closing of the Audit Committee meeting.

The agenda having been exhausted and there being no motions to raise, the Chairman closed the Audit Committee meeting.

Jonas Siljeskär